中 关 村：召开2013年第一次临时股东大会的通知

　1、召集人：公司第五届董事会

　　2、召开时间：2013年1月24日上午9：30

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

　　4、股权登记日：2013年1月17日

　　5、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

　　6、登记时间： 2013年1月21日、1月22日，每日上午9:30-11:00、下午14：00-16:00。

　　7、审议事项：关于华素制药投资设立子公司的议案、关于公司为华素制药合同违约责任提供担保的议案、关于授权董事会办理华素制药投资新设子公司及本公司为华素制药合同违约责任提供担保等事宜及授权董事长周宁先生代表本公司签署相关协议的议案。