证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013－018
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、会议召开时间：2013年4月12日（周五）上午9：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
3、召开方式：现场记名表决方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长周宁先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席会议的股东（代理人）情况：
出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份181，357，562股，占上市公司有表决权股份总数的26．8739 ％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表李斌先生，法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表周宁先生、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案一：关于修订《公司章程》的议案；
本议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
修订后的《公司章程》见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
修订后的《董事会议事规则》见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
议案三：2012年度董事会工作报告；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案四：2012年度监事会工作报告；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案五：2012年度财务决算报告；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案六：2013年度财务预算报告；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案七：2012年度利润分配预案；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案八：2012年度财务报告各项计提的方案；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案九：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案十：关于兑现2012年度公司董事长绩效工资的议案；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案十一：关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案十二：《2012年年度报告》及摘要
表决情况：
同意181，357，562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：大会审议通过该议案。
会议通报事项：
1、独立董事向全体到会股东通报《2012年度独立董事述职报告》；
2、独立董事向全体到会股东通报《独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2012年度高管绩效工资、审议<薪酬福利管理制度>与<绩效考核管理制度>、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2012年度股东大会决议；
2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月十三日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013－019
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2013年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2013年1月1日至2013年3月31日
2．预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
亏损：约 1400万元－900万元
亏损：1，109．08万元
基本每股收益
亏损：约 0．0207 元－0．0133元
亏损：0．0164元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期无较大变动。本期亏损原因主要有两点：一、由于建筑施工相关产业具有较强的季节性，一季度开工时间及开工量明显少于其他季度，致使建筑施工相关产业一季度确认的营业收入和利润较少；二、本公司在建开发的哈尔滨项目受冬季季节影响，部分业主未能及时收房，以致本期未达到确认收入的条件。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2013年1－3月具体财务数据将在公司《2013年第一季度报告》中披露，《2013年第一季度报告》预约披露时间为2013年4月26日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年四月十三日
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