北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况：

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2013年8月1日（周四）下午14：50；

　　网络投票时间：2013年7月31日（周三）—2013年8月1日（周四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月1日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年7月31日15：00至2013年8月1日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：董事长周宁先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）16人，代表股份181526331股，占上市公司有表决权总股份的26．8989％。

　　其中：参加现场投票的股东（代理人）2人，代表股份181，357，562股，占上市公司有表决权总股份的26．8739％；

　　参加网络投票的股东（代理人）14人，代表股份168，769股，占上市公司有表决权总股份的0．0250％。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　议案1、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案；

　　该议案涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，关联股东国美控股集团有限公司（本关联交易之借款方）已回避表决。其代表的158，114，894股份不计入本议案的有效表决权总数。参加现场会议的非关联股东1名，代表股份23，242，668股，参与本议案的表决。

　　表决情况：

　　同意23391068股，占出席会议非关联股东所持有效表决股份的99．9130％；反对20369股，占出席会议非关联股东所持有效表决股份的0．0870％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决股份的0 ％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案2、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供抵押担保的议案；

　　表决情况：

　　同意181505962股，占出席会议股东所持有效表决股份的99．9888％；反对 20369 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0．0112％ ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 ％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案3、关于公司以房地产为中实混凝土南京银行银行授信提供抵押担保的议案；

　　表决情况：

　　同意181505962股，占出席会议股东所持有效表决股份的99．9888％；反对 20369 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0．0112％ ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 ％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案4、关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销处理的议案；

　　表决情况：

　　同意181505962股，占出席会议股东所持有效表决股份的99．9888％；反对 20369 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0．0112％ ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 ％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　议案5、关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案。

　　表决情况：

　　同意181505962股，占出席会议股东所持有效表决股份的99．9888％；反对 20369 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0．0112％ ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 ％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2013年第三次临时股东大会决议；

　　2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

　　3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

　　4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一三年八月一日