本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2015年12月11日发布《北京中关村(12.18, -0.36, -2.87%)科 技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知》，并于2015年12月18日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公 司关于增加 2015 年第十一次临时股东大会临时提案的补充通知》暨《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的通知（增加提案 后）》。
2015年12月23日，公司发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第十一次临时股东大会的提示性公告》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月28日（周一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年12月27日（周日）—2015年12月28日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月28日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月27日（周日）15:00至2015年12月28日（周一）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）8人，代表8位股东持有的股份167，554，419股，占上市公司有表决权总股份的24.8285%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表2位股东持有的股份167，512，039股，占上市公司有表决权总股份的24. 8222%；
参加网络投票的股东（代理人）6人，代表股份42，380股，占上市公司有表决权总股份的0.0063 %。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案；
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于审计机构、评估机构独立性的议案；
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案3、关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案；
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案4、关于本次交易不构成重大资产重组的议案；
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案5、关于本次交易不构成关联交易的议案；
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案6、关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案7、关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案8、关于为华素制药向宁波银行(15.74, -0.82, -4.95%)申请综合授信提供担保的议案。
表决情况：
同意167，526，439 股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9833%；反对27，980 股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意2，414，644 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.8545%；反对27，980股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的1.1455%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、刘敏；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2015年第十一次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年十二月二十八日
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