本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2017 年 4月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知》,并于2017 年 4月 22日发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知(增加提案后)》。公司定于 2017
年 5月 9日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016年度股东大会。
为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司 2016年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2016年度股东大会
2、股东大会召集人:公司第六届董事会
公司第六届董事会第四次会议审议通过关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。
3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017年 5月 9日(周二)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2017年 5月 8日(周一)—2017年 5月 9
日(周二)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017
年 5月 9日(周二)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年 5月
8日(周一)下午 15:00至 2017年 5月 9日(周二)下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票 表决结果为准。
6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5
月 2日(周二)。
7、出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2017年 5月 2日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大
厦 14层会议室
二、会议审议事项:
1、审议事项
(1)2016年度董事会工作报告;
(2)2016年度监事会工作报告;
(3)2016年度财务决算报告;
(4)2017年度财务预算报告;
(5)2016年度利润分配预案;
(6)2016年度财务报告各项计提的方案;
(7)《2016年年度报告》及摘要;
(8)关于修订公司章程的议案(本议案为特别议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过);
(9)关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案。
2、通报事项
(1)2016年度独立董事述职报告;
(2)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。
议案内容详见公司 2017年 4月 15日公告:《第六届董事会第四次会议决议公告》,公告编号:2017-024号;《第六届监事会第四次会议决议公告》,公告编号:2017-025号; 《2016年度股东大会会议资料》等,及 2017年 4月 22日公告:《第六届董事会 2017年度第三次临时会议决议公告》,公告编号:2017-029 号;《对外担保公告》,公告编
号:2017-030号。
公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;
公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 为 : 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
√非累积投票提案
1.00 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 2016 年度财务决算报告 √
4.00 2017 年度财务预算报告 √
5.00 2016 年度利润分配预案 √
6.00 2016 年度财务报告各项计提的方案 √
7.00 《2016 年年度报告》及摘要 √
8.00 关于修订公司章程的议案 √
9.00 关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案
√
四、会议登记等事项
(一)本次股东大会会议登记方法:
1、登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间:2017年 5月 4日、5月 5日,每日上午 9:30—11:30、
下午 14:00—16:00;
3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 8层董
事会秘书处(邮政编码:100081)。
4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
(二)其他事项:
1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。
2、联系人:田玥、宋楠
3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件:
1、第六届董事会第四次会议决议;
2、第六届董事会 2017年度第三次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O一七年五月四日
附件 1、参加网络投票的具体操作流程根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修订),公司 2016年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称:无
3. 填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年 5月 9日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 8日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017年 5月 9日(现场股东大会结束当日)下午
3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章: 证件名称:
证件号码: 委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名: 证件名称:
证件号码: 受托日期:
委托人表决指示:
如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
√非累积投票提案
1.00 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 2016 年度财务决算报告 √
4.00 2017 年度财务预算报告 √
5.00 2016 年度利润分配预案 √
6.00 2016 年度财务报告各项计提的方案
√
7.00 《2016 年年度报告》及摘要 √
8.00 关于修订公司章程的议案 √
9.00 关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案
√
日 期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。