中 关 村：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
         关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司定于 2017 年 6 月 16 日（周五）采用现场会议与网络投票相
结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。
     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第六届董事会
     公司第六届董事会 2017 年度第五次临时会议审议通过关于召开
公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
     4、本次股东大会召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2017 年 6 月 16 日（周五）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2017 年 6 月 15 日（周四）—2017 年 6 月
16 日（周五）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年 6 月 16 日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月
15 日（周四）15:00 至 2017 年 6 月 16 日（周五）15:00 期间的任意
时间。
     5、会议召开的方式：
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权

                                   第   1 页
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知                            共   5    页


出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6
月 9 日（周五）。
       7、出席对象：
       (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
     即 2017 年 6 月 9 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     8、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大
厦 14 层会议室
       二、会议审议事项：
     关于为华素制药向宁波银行申请 5,000 万元综合授信提供担保的
议案
     议案内容详见同日公司《第六届董事会 2017 年度第五次临时会议
决议公告》，公告编号：2017-040 号；《对外担保公告》，公告编号：
2017-041 号。
     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
     公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 为 ： 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
       三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
         提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
         1.00         关于为华素制药向宁波银行申请                 √
                      5,000 万元综合授信提供担保的议案

       四、会议登记等事项
       （一）本次股东大会会议登记方法：
       1、登记方式：
       法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
                                    第   2 页
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知                          共   5   页


司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间：2017 年 6 月 13 日、 月 14 日，每日上午 9:30—11:30、
下午 14：00—16:00；
     3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董
事会秘书处（邮政编码：100081）。
     4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委
托书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
     （二）其他事项：
     1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
     2、联系人：田玥、宋楠
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     见附件 1。
     六、备查文件：
     第六届董事会 2017 年度第五次临时会议决议


     特此公告


                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                               董   事 会
                                        二 O 一七年五月三十一日




                                   第   3 页
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知                           共   5   页


附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修
订），公司 2017 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    一．网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科
投票”。
    2.优先股的投票代码与投票简称：无
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 15 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   第   4 页
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知                               共    5   页


附件 2：

                                  授权委托书


    兹授权委托           先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

    委托人签名或盖章：                                证件名称：

    证件号码：                                        委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：                                      证件名称：

    证件号码：                                        受托日期：

    委托人表决指示：
    如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□              否□

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
                         本次股东大会提案表决意见表
 提案编码           提案名称                 备注       同意   反对    弃权
                                         该列打勾的
                                         栏目可以投
                                               票
   1.00      关于为华素制药向宁波银            √
             行申请 5,000 万元综合授信
             提供担保的议案

                                                日 期：



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。