关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知共3页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2012-003
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012 年度第一次临时股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、本次股东大会经第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决议
召开。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、召开时间：2012年1月30日（星期一）上午9：30
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 1 月 18 日（周三）。
截止 2012 年 1 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层
多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事
项具备合法性和完备性。
2、需本次股东大会表决的议案：
《关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案》。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网
站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案详见同日公告：
《董事会决议公告》（公告编号：2012-001）；《对外担保公告》（公告编
1
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号：2012-002）。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证
明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2012年1月19、20日，每天上午9 : 30～11：00，下
午14：00 ～16：00。
3、登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事
会秘书处（邮政编码：100125）。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡
及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
四、其它事项
1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。
2、联系人：宋楠、尹笑天
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、《第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告》；（公告编
号 2012-001）
2、《对外担保公告》（公告编号：2012-002）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月七日
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附件：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发
展（控股）股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案
的表决权。
委托人签名或盖章：证件名称：
证件号码：委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名证件名称：
证件号码：受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
序表决意见
提案内容
号同意反对弃权
1
《关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案》
1
日 期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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