中 关 村：第五届董事会2014年度第一次临时会议决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
       第五届董事会 2014 年度第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014 年度第
一次临时会议通知于 2013 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方

式发出，2014 年 1 月 6 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

     一、关于调整内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案；
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     本议案获得通过。

     根据下属控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：
“建设公司”）实际情况及其内控要求，我公司对内部控制体系建设工作中
的内部控制规范实施工作方案及总体运行表进行调整，建设及下属公司第三

次测试原计划 2013 年 12 月进行，现调整为 2014 年 6 月底完成。


     二、关于聘任公司总裁的议案；

       9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     本议案获得通过。
      经第五届董事会董事长周宁先生提名，董事会提名委员会审核通过，公
司聘任侯占军先生担任公司总裁，并继续担任财务总监职务，任期至本届董
事会任期届满为止。
     独立董事意见：               



      经审阅侯占军先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先

生符合担任《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司

高级管理人员任职资格的要求。其任职符合全体股东利益，不存在损害公司

及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。

     该议案审议及表决程序合法有效。


     三、关于聘任公司副总裁的议案；
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     本议案获得通过。

      根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核通过，公司聘任王晶

先生担任公司副总裁，并继续担任董事会秘书职务，任期至本届董事会任期

届满为止。

      独立董事意见：

      经审阅王晶先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为王晶先生

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管

理人员任职资格的要求。其任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他

股东特别是中小股东利益的情况。

      该议案审议及表决程序合法有效。



     四、关于修订《人力资源管理制度》的议案。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     本议案获得通过。                                         




                          人力资源管理制度修订对比表
   章节                  原条款                             修订后条款                      备注
                                                                                       版本号修
  版本号                2013.01                              2014.01
                                                                                       订

            第二条 本制度适用于中关村科技          第二条 本制度适用于中关村科技发
  第一章    发展（控股）股份有限公司。下属     展（控股）股份有限公司。下属子公司在
            子公司可参照执行。                 不违反本制度原则的条件下自行修订。

                                                   第七条 公司在确定职权和岗位分工
            第七条 公司在确定职权和岗位分
                                               时应当考虑不相容职责，合理设置岗位及
  第三章    工过程中，应当合理考虑各岗位设
                                               分工。并应根据其职权及业务管理中的作
            置及分工的监督审核。
                                               用区分重要职位和关键岗位。
                                                   第十四条 人力资源部负责组织各部
                                               门汇集年度人力资源需求，编制年度人力
                                               资源计划，以指导年度人力资源工作的开
                                               展。年度人力资源计划按人事管理授权进
                                               行审批。
                                                                                       插入十四
                                                   第十五条 年度终了，人力资源部负
                                                                                       至 十 六
  第四章                                       责对年度人力资源计划执行情况进行分
                                                                                       条，以下
                                               析总结，形成总结报告，提交各级领导审
                                                                                       序号顺延
                                               阅，满足管理决策需要。
                                                   第十六条 人力资源部根据年度人力
                                               资源计划编制年度人力费用预算，并按授
                                               权进行审批，人力资源部以此管理控制日
                                               常人力费用的支出。
                                                   第三十六条 员工异动具体包括轮
                                               岗、调岗、晋升、降级、待岗等。
            第三十三条 员工异动具体包括调                                              插入轮岗
  第十章                                       一、轮岗：公司针对重要职位和关键岗位
            岗、晋升、降级、待岗等。                                                   定义
                                               做定期轮岗，形成相关岗位员工的有序持
                                               续流动，全面提升员工素质。
            第三十七条 员工离职时应按公司
                                               第四十条 员工离职时应按公司有关规定
            有关规定办理离职及工作、财物移
                                               办理离职及工作、财物移交手续。员工应
            交手续。员工应在辞职前 30 天提交
                                               在辞职前 30 天（试用期员工提前 3 天）
            书面《辞职报告》；若未按规定的时                                           加入试用
                                               提交书面辞职报告；若未按规定的时间提
            间提出，或未履行完整的离职手续，                                           期员工离
                                               出，或未履行完整的离职手续，对公司或
            对公司或部门的正常工作产生不良                                             职限制
                                               部门的正常工作产生不良影响，造成经济
            影响，公司有权视情况给予延期办
 第十一章                                      损失的，公司有权视情况根据相关法规追
            理离职处理，并保留追究其法律责
                                               究离职员工的赔偿责任。
            任的权力。
            第三十九条 公司高级管理人员及
                                                   第四十二条 公司重要职位和关键岗
            财务负责人等核心管理人员办理离
                                               位人员轮岗或办理离职手续时应按照公
            职手续时应按照公司审计监察要求
                                               司审计监察要求进行离任审计。
            进行离职审计。                                             

            第四十一条 人力资源部为考勤制
                                                   第四十四条 人力资源部为考勤制度
            度的制定部门，行政管理部负责督
                                               的制定和管理部门，负责督促、检查、统
            促、检查、统计各部门员工考勤工                                              考勤管理
                                               计各部门员工考勤工作。各部门考勤员有
            作，各部门考勤员有义务配合行政                                              责任由行
 第十二章                                      义务配合该项工作，对本部门人员出勤情
            管理部的该项工作，对本部门人员                                              政转移到
                                               况负有提报、提醒责任。人力资源部对考
            出勤情况负有提报、提醒责任。行                                              人事
                                               勤异常部门及个人应及时反映,并及时跟
            政管理部对考勤异常部门及个人应
                                               进处理。
            及时反映,并及时跟进处理。
                                               第五十条 员工签订劳动合同必须统一使
            第五十条 员工签订劳动合同必须      用公司正式颁布的《劳动合同》标准文本，   加入特殊
            统一使用公司正式颁布的《劳动合     不得擅自拟订、修改《劳动合同》内容或     情形下修
 第十三章   同》标准文本，不得擅自拟订、修     使用已废止的劳动合同文本。特殊情形       订劳动合
            改《劳动合同》内容或使用已废止     下，需要对《劳动合同》文本进行修改的，   同版本的
            的劳动合同文本。                   应按人事管理授权员工关系中对于续签       审批流程
                                               的审批流程进行审批。
            第七十一条 本《制度》自第五届董
            事会 2013 年度第七次临时会议审     第七十四条 本制度自 2014 年 1 月 11 日
 第十九章   议 通 过 之 日 起 生 效 ， 原      起执行，原《人力资源管理制度》HR01
            V1.2-2012.3.26《人力资源管理制     V2013.01 同时废止。
            度》同时废止。




     备查文件：
     第五届董事会 2014 年度第一次临时会议决议




     特此公告




                                         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          二 O 一四年一月六日                        

侯占军先生简历：

      侯占军先生，1971 年 5 月出生，研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公

司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财

务中心副总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

     侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人不存在关联关系，侯占军先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。



王晶先生简历：

      王晶先生，1971 年 8 月出生，北京大学经济学学士，对外经济贸易大学国际商学

院管理学硕士，注册会计师。

     历任中基产业国际投资集团有限公司副总经理、北京鹏润投资有限公司基金经理。

现任本公司董事会秘书。

     王晶先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人不存在关联关系，王晶先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。