北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司第五届董事会2014年度
第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014年度第十一次临时会议通知于2014年7月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出，2014年7月14日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于聘任黄志宇先生为董事会秘书的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
本议案获得通过。
经第五届董事会董事长侯占军先生提名，董事会提名委员会审核通过并向董事会出具提名函，公司同意聘任黄志宇先生担任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。
董事会已按《深交所股票上市规则》3.2.6条规定，将黄志宇先生有关材料报深交所事先审核，深交所未提出异议。
独立董事意见：
我们认为，本次公司董事会秘书的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任黄志宇先生为公司董事会秘书。
第五届董事会2014年度第十一次临时会议决议
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
二O一四年七月十四日
附：黄志宇先生简历：
黄 志宇先生，1974年出生，经济师。2003年1月至2007年1月在北京中关村科技发展（控股）股份有限公司任证券事务代表； 2007年1月至2010年1月在北京中关村科技发展（控股）股份有限公司任董事会秘书；2010年3月至2014年6月在达力普石油专用管有限公司任副 总经理、董事会秘书。
黄 志宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，黄志宇先生未持有中关村（证券代码：000931） 股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-077
北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司
2014半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1．业绩预告期间： 2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
共有条评论
