中 关 村：第五届董事会2014年度第十一次临时会议决议公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
         第五届董事会 2014 年度第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014 年度第十一次临时会
议通知于 2014 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年 7 月 14 日会
议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
    一、关于聘任黄志宇先生为董事会秘书的议案
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案获得通过。
    经第五届董事会董事长侯占军先生提名，董事会提名委员会审核通过并向董事会出
具提名函，公司同意聘任黄志宇先生担任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。
    董事会已按《深交所股票上市规则》3.2.6 条规定，将黄志宇先生有关材料报深交所
事先审核，深交所未提出异议。
    独立董事意见：
    我们认为，本次公司董事会秘书的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将
要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任黄志
宇先生为公司董事会秘书。


    备查文件
    第五届董事会 2014 年度第十一次临时会议决议


    特此公告


                                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                        二 O 一四年七月十四日

                                        
第五届董事会 2014 年度第十一次临时会议决议公告                       




附：黄志宇先生简历：
    黄志宇先生，1974 年出生，经济师。2003 年 1 月至 2007 年 1 月在北京中关村科技
发展（控股）股份有限公司任证券事务代表； 2007 年 1 月至 2010 年 1 月在北京中关村
科技发展（控股）股份有限公司任董事会秘书；2010 年 3 月至 2014 年 6 月在达力普石油
专用管有限公司任副总经理、董事会秘书。
    黄志宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，黄志宇先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。