本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2014年6月13日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，并于2014年6月25日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2014年6月30日（周一）下午14:30；
网络投票时间：2014年6月29日（周日）-2014年6月30日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月30日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29日（周日）15:00至2014年6月30日（周一）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）17 人，代表股份 182,575,427 股，占上市公司有表决权总股份的 27.0543 %。
其中：参加现场投票的股东（代理人）2人，代表股份181,157,562股，占上市公司有表决权总股份的26.8442％；
参加网络投票的股东（代理人）15 人，代表股份 1,417,865 股，占上市公司有表决权总股份的 0.2101 %。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于公司重大资产重组方案的议案（逐项表决）；
2.1交易标的、交易对方和交易方式
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
2.2定价依据及交易价格
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
2.3支付方式与支付期限
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
2.4评估基准日、交易标的在过渡期间的损益归属
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
2.5相关人员安置
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
2.7本次重大资产重组所涉协议的生效条件
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
2.8决议有效期
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议题。
议案3、关于<北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案；
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案4、关于公司与北京中建云霄投资管理有限公司签订附条件生效的〈股份转让协议〉的议案；
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案5、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案6、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案；
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案7、关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案；
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案9、关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。
表决情况：
同意181,567,171股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.4478%；反对 1,008,256股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.5522%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意23,452,277股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8780%；反对1,008,256股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 4.1220% ；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、刘敏；
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2014年第四次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年六月三十日
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