中 关 村：2014年度股东大会决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                2014 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本公司已于 2015 年 4 月 22 日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知》，并于 2015 年 5 月 8 日发布了《北京中关村科技

发展（控股）股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告》。

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况：

    1、召开时间：

    现场会议时间：2015 年 5 月 13 日（周三）下午 14:00；

    网络投票时间：2015 年 5 月 12 日（周二）—2015 年 5 月 13 日（周三）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 13 日（周

三）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 12 日（周二）15:00

至 2015 年 5 月 13 日（周三）15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟国际酒店 10 层 6 号

会议室

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、主持人：董事长侯占军先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席的情况：

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）4 人，代表股份 183,224,380 股，占上市公司有表决权总股份的
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27.1505%。

    其中：参加现场投票的股东（代理人）4 人，代表股份 183,224,380 股，占上市公司

有表决权总股份的 27.1505％；

    参加网络投票的股东（代理人）0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股

份的 0%。

    2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过

如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、翟姗

姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

    议案 1、2014 年度董事会工作报告；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 2、2014 年度监事会工作报告；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；
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反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 3、2014 年度财务决算报告；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 4、2015 年度财务预算报告；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 5、2014 年度利润分配预案；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；
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反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 6、2014 年度财务报告各项计提的方案；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 7、《2014 年年度报告》及摘要；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 8、关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案；

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；
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反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 9、关于变更收购资产中收入预测的议案。

    表决情况：

    同意 183,224,380 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出

席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的

0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 25,109,486 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占

出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

    2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资

格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1、2014 年度股东大会决议；
    2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

    3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

    4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

    5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。



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    特此公告




                                北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                              董   事   会
                                         二Ｏ一五年五月十三日