中 关 村：独立董事意见

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事
会第七次会议于 2015 年 8 月 27 日召开，我们作为独立董事就相关议题发表独立
意见如下：
     一、对 2015 年半年度利润分配预案的独立意见
     未 经 审 计 ， 公 司 2015 年 半 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
149,658,923.81元，根据《公司章程》第200条规定：“公司的法定公积金不足以
弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润
弥补亏损。”鉴于公司2005年度、2013年度出现较大数额的亏损，2015年半年度未
分配利润用于弥补以前年度亏损。我们同意公司2015年半年度不进行利润分配，
也不利用公积金转增股本。

     二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见
     根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的有关要求，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用情况
发表专项说明和独立意见如下：截止 2015 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

     三、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
     根据中国证监会、中国银监会证监发[2005]120 号文《规范上市公司对外担保
行为的通知》（以下简称：《通知》），我们对公司对外担保情况进行了认真核查。
    每笔担保的主要情况：
                                                                                                          单位：万元
                                  公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度                                                                                 是否为
                                   担保额 实际发生日期 实际担保                                      是否履
   担保对象名称      相关公告                                               担保类型     担保期               关联方
                                     度      （协议签署日）     金额                                 行完毕
                     披露日期                                                                                  担保
北京国信华电物资贸 2003 年 04                2002 年 04 月 29               连带责任 2002 年 11 月
                                      995                            995                             否       否
易公司               月 24 日                日                             保证       30 日
                     2001 年 05              2001 年 08 月 23               连带责任 2002 年 08 月
福州华电房地产公司                   1,500                          1,500                            否       否
                     月 18 日                日                             保证       23 日
中关村科技贸易中心
                     2002 年 10              2011 年 01 月 01               连带责任
商品房、蓝筹名座、                  150.71                      150.71                 阶段          否       否
                     月 10 日                日                             保证
蓝筹名居承购人
蓝筹名座商品房承购 2002 年 02         307 2011 年 01 月 01           307 连带责任 阶段               否       否



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独立董事意见                                                                                        共   3 页

人                   月 02 日            日                             保证
哈尔滨中关国际项目              4,324.5 2011 年 01 月 01                连带责任
                                                             4,324.55              阶段            否       否
商品房承购人                           5日                              保证
哈尔滨中关国际项目                       2011 年 01 月 01               连带责任
                                   548                           548               阶段            否       否
商品房承购人                             日                             保证
哈尔滨中关国际项目              5,279.1 2011 年 01 月 01                连带责任
                                                             5,279.11              阶段            否       否
商品房承购人                           1日                              保证
哈尔滨中关国际项目              1,938.5 2011 年 10 月 11                连带责任
                                                             1,938.58              阶段            否       否
商品房承购人                           8日                              保证
哈尔滨中关国际项目                       2013 年 09 月 18               连带责任
                                299.58                         299.58              阶段            否       否
商品房承购人                             日                             保证
北京中关村开发建设 2015 年 01            2014 年 12 月 29               连带责任 2015 年 12 月
                                 9,400                          9,000                              否       否
股份有限公司         月 08 日            日                             保证;抵押 28 日
北京中关村开发建设 2015 年 01            2015 年 01 月 14                          2017 年 01 月
                                 5,000                          5,000 抵押                         否       否
股份有限公司         月 08 日            日                                        28 日
报告期内审批的对外担保额度合                                报告期内对外担保实
                                                   5,000                                                         5,000
计（A1）                                                    际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度                                报告期末实际对外担
                                               29,742.53                                                    29,342.53
合计（A3）                                                  保余额合计（A4）
                                         公司与子公司之间担保情况
                     担保额度                                                                                是否为
                                担保额 实际发生日期 实际担保                                       是否履
     担保对象名称    相关公告                                           担保类型      担保期                 关联方
                                  度     （协议签署日）       金额                                 行完毕
                     披露日期                                                                                 担保
北京中关村四环医药 2012 年 11            2012 年 11 月 02               连带责任 2015 年 11 月
                                15,000                          5,670                              否       否
开发有限责任公司     月 13 日            日                             保证       02 日
北京华素制药股份有 2014 年 08            2014 年 08 月 13                          2015 年 8 月
                                 5,700                          4,600 抵押                         否       否
限公司               月 30 日            日                                        13 日
                                                            报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额度
                                                       0 保实际发生额合计                                            0
合计（B1）
                                                            （B2）
                                                            报告期末对子公司实
报告期末已审批的对子公司担保
                                                  20,700 际担保余额合计                                       10,270
额度合计（B3）
                                                            （B4）
                                         子公司对子公司的担保情况
                     担保额度                                                                                是否为
                                担保额 实际发生日期 实际担保                                       是否履
     担保对象名称    相关公告                                           担保类型      担保期                 关联方
                                  度     （协议签署日）       金额                                 行完毕
                     披露日期                                                                                 担保
北京华素制药股份有 2014 年 09            2014 年 10 月 31               连带责任 2018 年 4 月
                                15,000                         14,000                              否       否
限公司               月 23 日            日                             保证;抵押 30 日
                                                            报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额度
                                                       0 保实际发生额合计                                            0
合计（C1）
                                                            （C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                报告期末对子公司实
                                                  15,000                                                      14,000
额度合计（C3）                                              际担保余额合计


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 独立董事意见                                                                     共   3 页

                                                      （C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
                                                      报告期内担保实际发
报告期内审批担保额度合计
                                             5,000 生额合计                                5,000
（A1+B1+C1）
                                                      （A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                          报告期末实际担保余
                                          65,442.53                                    53,612.53
（A3+B3+C3）                                          额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                            68.90%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）                                             0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                       16,495.00
务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                  14,705.75
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                          31,200.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）            无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                无

     截止2015年6月30日，本公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的公司提
供的担保）29,342.53万元，占公司最近一期未经审计的归属于母公司净资产的
37.71%；对外担保余额（含为合并报表范围内的公司提供的担保）53,612.53万元，
占公司最近一期未经审计的归属于母公司净资产的68.90%。
     截止2014年6月30日，担保余额与2014年12月31日相比减少23,079.35万元，
主要包括：本公司对外担保减少13,079.35万元（其中：本公司及子公司对房地产
开 发 项 目 按 揭 贷 款 阶 段 性 担 保 减 少 79.35 万 元 ）； 本 公 司 对 子 公 司 担 保 减 少
10,000.00万元。公司对外担保事项全部按照法律法规、公司章程和其他制度规定
履行了必要的审议程序。
     2011年3月31日，经公司第四届董事会2011年度第三次临时会议审议通过《对
外担保管理办法》，建立了完善的对外担保风险控制制度。
     在定期报告和临时公告中，公司充分披露了对外担保的担保金额、担保类型
等详细情况和存在的风险。
     对北京国信华电物资贸易公司、福州华电房地产公司，本公司已就因被担保
方违约可能承担的担保责任全额计提了预计负债。
     鉴于公司对外担保总额超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的50%，故
此今后上市公司任何一笔担保均需提交股东大会审批。

     独立董事签字：廖家河、许军利、郭光

                                                                   二 O 一五年八月二十七日