北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015年度第十四次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届董事会2015年度第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015年度第十四次临时会议通知于2015年10月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015年10月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为华素制药向江苏银行申请综合授信提供担保的议案

9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟向江苏银行北京分行申请综合授信，授信额度为6,000万元，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，利率执行基准利率上浮30%。

本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。

同时，华素制药以位于北京市房山区良乡金光北街1号的工业用途房地产和本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼3层301、310商业用途房地产为此笔贷款提供担保。目前，华素制药和本公司的上述土地、房产作为华素制药向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行（简称：建行石景山支行）金额为4,140万元、期限不超过12个月的流动资金贷款的提供担保，上述担保已经公司第五届董事会2015年度第十一次临时会议及2015年第六次临时股东大会审议通过。在偿还建行石景山支行4,140万元并解除相关土地、房产抵押后，华素制药和本公司将以上述土地、房产作为此笔华素制药向江苏银行北京分行申请的6,000万元综合授信提供抵押担保。

在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担保予以解除。

华素制药针对上述担保，出具了反担保函。

有关协议尚未签署。

经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对华素制药所属的位于北京市房山区良乡金光北街1号房地产证载土地用途为工业用地，国有出让土地使用权面积为37,213.70平方米，房屋总建筑面积为18,787.80平方米在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京首评房（2015）（估）字第BJSJJR2015002317号》房地产抵押估价报告，于价值时点2015年9月7日的估价结果总价为人民币8,053万元；

经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对本公司所拥有的位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼3层301、310房地产证载健身中心、商业用房用途，房屋总建筑面积为903.50平方米在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京首评房（2015）（估）字第BJSJJR2015002318号》房地产抵押估价报告，于价值时点2015年9月7日的估价结果总价为人民币2,411万元。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2015-083号。

备查文件：

第五届董事会2015年度第十四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会

二O一五年十月二十七日

证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2015-083

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。

同时，华素制药以位于北京市房山区良乡金光北街1号的工业用途房地产和本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼3层301、310商业用途房地产为此笔贷款提供担保。目前，华素制药和本公司的上述土地、房产作为华素制药向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行（简称：建行石景山支行）金额为4,140万元、期限不超过12个月的流动资金贷款提供担保，上述担保已经公司第五届董事会2015年度第十一次临时会议及2015年第六次临时股东大会审议通过。在偿还建行石景山支行4,140万元并解除相关土地、房产抵押后，华素制药和本公司将以上述土地、房产作为此笔华素制药向江苏银行北京分行申请的6,000万元综合授信提供抵押担保。

在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担保予以解除。华素制药针对上述担保，出具了反担保函。

有关协议尚未签署。

经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对本公司所拥有的位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼3层301、310房地产证载健身中心、商业用房用途，房屋总建筑面积为903.50平方米在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京首评房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002318号》房地产抵押估价报告，于价值时点2015年9月7日的估价结果总价为人民币2,411万元。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经第五届董事会2015年度第十四次临时会议全体董事同意通过。

股东大会时间另行通知。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京华素制药股份有限公司

成立日期：2000年6月28日

注册号：110000001423110

住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。

华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。