中 关 村：关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会、监事会将于 2015 年 12 月 13 日任期届满，鉴于公

司正在筹划的非公开发行股票事项尚未完成，为确保本次非公开发行

股票事项各项工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将

延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺

延。公司将尽快履行换届选举程序，及时推进换届工作，具体时间另

行公告。

     在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高

级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履

行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常

运营。




     特此公告


                         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                董 事   会

                                      二 O 一五年十二月七日