中 关 村：2015年第十次临时股东大会决议公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2015 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司已于 2015 年 12 月 8 日发布了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开 2015 年第十次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 12 月 19 日发布了《北京

中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2015 年第十次临时股东大会的提示性

公告》。

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况：

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2015 年 12 月 24 日(周四)下午 14:50；

(2)网络投票时间：2015 年 12 月 23 日(周三)—2015 年 12 月 24 日(周四)。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 12 月 24 日(周

四)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 12 月 23 日(周三)15:00

至 2015 年 12 月 24 日(周四)15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事长侯占军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席的情况：2015 年第十次临时股东大会决议公告 共 3 页

1、出席的总体情况：

股东(代理人)7 人，代表 7 位股东持有的股份 167,643,619 股，占上市公司有表

决权总股份的 24.8417%。

其中：参加现场会议的股东(代理人)2 人，代表 2 位股东持有的股份 167,512,039

股，占上市公司有表决权总股份的 24. 8222%；

参加网络投票的股东(代理人)5 人，代表股份 131,580 股，占上市公司有表决权

总股份的 0.0195%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下

议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表黄志宇先生担任监

票人，监督现场会议投票、计票过程。

议案 1、关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案

表决情况：

同意 167,515,239 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9234%；反对 128,380

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0766 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0 %。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

同 意 2,403,444 股，占出席会议 持股百分之五以下股东 所持有效表决股份的

94.9293%；反对 128,380 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

5.0707%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。

表决结果：大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、丁祥元；2015 年第十次临时股东大会决议公告 共 3 页

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资

格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2015 年第十次临时股东大会决议；

2、股东大会网络投票结果统计表(由深圳证券信息有限公司提供)；

3、股东大会现场表决结果(监票人签署)；

4、股东大会表决结果(现场网投汇总、监票人签署)；

5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一五年十二月二十四日