中 关 村：2015年度股东大会决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                2015 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本公司已于 2016 年 4 月 23 日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知》，并于 2016 年 5 月 12 日发布了《北京中关村科技

发展（控股）股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》。

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况：

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2016 年 5 月 17 日（周二）下午 14：00

    （2）网络投票时间：2016 年 5 月 16 日（周一）—2016 年 5 月 17 日（周二）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 17 日（周
二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 16 日（周一）下

午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日（周二）下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第六届董事会

    5、主持人：董事长侯占军先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席的情况：

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）7 人，代表股份 166,284,958 股，占上市公司有表决权总股份的

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24.6404%。

    其中：参加现场投票的股东（代理人）1 人，代表股份 165,111,795 股，占上市公司

有表决权总股份的 24.4666%；

    参加网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 1,173,163 股，占上市公司有表决权

总股份的 0.1738%。

    2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过

如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表陈萍女士担任

监票人，监督现场会议投票、计票过程。

    议案 1、2015 年度董事会工作报告；

    表决情况：

    同意 166,266,458 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9889%；反对 18,500

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 1,154,663 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.4231%；

反对 18,500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 1.5769%；弃权 0

股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 2、2015 年度监事会工作报告；

    表决情况：

    同意 166,266,458 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9889%；反对 18,500

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 1,154,663 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.4231%；
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反对 18,500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 1.5769%；弃权 0

股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 3、2015 年度财务决算报告；

    表决情况：

    同意 166,266,458 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9889%；反对 18,500

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 1,154,663 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.4231%；

反对 18,500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 1.5769%；弃权 0

股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 4、2016 年度财务预算报告；

    表决情况：

    同意 166,266,458 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9889%；反对 18,500

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 1,154,663 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.4231%；

反对 18,500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 1.5769%；弃权 0

股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 5、2015 年度利润分配预案；

    表决情况：

    同意 166,266,458 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9889%；反对 18,500

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 1,154,663 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.4231%；
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2015 年度股东大会决议公告                                             共   5   页

反对 18,500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 1.5769%；弃权 0

股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 6、2015 年度财务报告各项计提的方案；

    表决情况：

    同意 166,266,458 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9889%；反对 18,500

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 1,154,663 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.4231%；

反对 18,500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 1.5769%；弃权 0

股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 7、《2015 年年度报告》及摘要；

    表决情况：

    同意 166,266,458 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9889%；反对 18,500

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 1,154,663 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 98.4231%；

反对 18,500 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 1.5769%；弃权 0

股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

    2、律师姓名：朱卫江、丁祥元；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资

格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。
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    四、备查文件

    1、2015 年度股东大会决议；

    2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

    3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

    4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

    5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告




                                      北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                二Ｏ一六年五月十七日