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中关村关于召开2016年第四次临时股东大会的通知(更新后)

日期:2016-07-24  来源:交易所
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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知(更正)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于 2016 年 7月 22日在《中国证券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-056)。

按照深圳证券交易所相关规定,上述公告中的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》为原网络投票操作流程,现已不适用,特进行更正,按深圳证券交易所新的格式指引说明网络投票操作流程。除上述更正外, 《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

更正后的股东大会通知如下:

公司定于 2016年 8月 9日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召

开 2016年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第六届董事会

公司第六届董事会 2016年度第五次临时会议审议通过关于召开公司 2016年

第四次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2016年 8月 9日(周二)下午 14:50;

(2)网络投票时间:2016年 8月 8日(周一)—2016年 8月 9(周二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年 8月 9

日(周二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 8月 8日(周一)

15:00至 2016年 8月 9日(周二)15:00期间的任意时间。

本公司将于 2016年 8月 4日发布《关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016

年 8月 2日(周二)。

即 2016年 8月 2日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室

二、会议审议事项:

关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。

议案内容详见 2016 年 7月 22日公司下列公告:《第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议公告》(公告编号:2016-053)、《第六届监事会 2016年度第三次临时会议决议公告》(公告编号:2016-054)、《关联交易公告》(公告编号:2016-055)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2016年 8月 4日、8月 5日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:

00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 8层董事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项:

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

2、联系人:田玥、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件:

第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一六年七月二十二日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修订),公司 2016年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编码

议案 1 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案 1.00

(2)填报表决意见。

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年 8 月 9日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 8日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2016年 8月 9日(现场股东大会结束当日)15:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名: 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

序号 议案内容表决意见

同意 反对 弃权

1 关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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