中 关 村：关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
          关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    公司定于 2016 年 9 月 19 日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方式

召开 2016 年第六次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司第六届董事会

    公司第六届董事会 2016 年度第六次临时会议审议通过关于召开公司 2016 年

第六次临时股东大会的议案。

    3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、本次股东大会的召开时间：

    （1）现场会议时间：2016 年 9 月 19 日（周一）下午 14:50；

    （2）网络投票时间：2016 年 9 月 18 日（周日）—2016 年 9 月 19 日（周一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 19

日（周一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 18 日（周日）

15:00 至 2016 年 9 月 19 日（周一）15:00 期间的任意时间。

    本公司将于 2016 年 9 月 14 日发布《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的

提示性公告》。

    5、会议召开的方式：

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

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票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

     6、出席对象：

     (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016

年 9 月 12 日（周一）。

     即 2016 年 9 月 12 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的律师。

     7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议

室

     二、会议审议事项：

     关于兑现 2015 年度董事长绩效工资的议案。

     议案内容详见同日公司下列公告：《第六届董事会 2016 年度第六次临时会议

决议公告》（公告编号：2016-075）。

     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

     公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     三、本次股东大会会议登记方法：

     1、登记方式：

     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营

业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书

及出席人身份证登记。

     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，

还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

     2、登记时间：2016 年 9 月 14 日、9 月 18 日，每日上午 9:30—11:30、下午

14：00—16:00；

     3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处

（邮政编码：100081）。
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    4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    见附件 1。

    五、其他事项：

    1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

    2、联系人：田玥、宋楠

    3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件：

    第六届董事会 2016 年度第六次临时会议决议




    特此公告




                                    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二○一六年八月二十九日




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附件 1、参加网络投票的具体操作流程
       根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修
订），公司 2016 年第六次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    一．网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科
投票”。
    2.优先股的投票代码与投票简称：无
    3.议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
    表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
         议案序号             议案名称                            议案编码
         议案 1     关于兑现 2015 年度董事长绩效工资的议案              1.00
    （2）填报表决意见。
    对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 9 月 19 日（周一）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 日（现场股东大会召开
前一日）15：00，结束时间为 2016 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2：
                                授权委托书


      兹授权委托         先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

      委托人签名或盖章：                          证件名称：

      证件号码：                                  委托人持股数：

      委托人股东账号：

      受托人签名：                                证件名称：

      证件号码：                                  受托日期：

      委托人表决指示：
      如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□          否□

      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：



                                                                表决意见
序号                       议案内容
                                                         同意    反对      弃权
  1      关于兑现 2015 年度董事长绩效工资的议案

                                               日 期：



      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。