本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本 公司已于2016 年 8 月 20 日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》，并于2016年9月1日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公 告》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 9 月 6 日（周二）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 5 日（周一）-2016 年 9 月 6日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 6日（周二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 5 日（周一）15:00 至 2016 年 9 月 6 日（周二）15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）10人，代表10位股东持有的股份165,181,775股，占上市公司有表决权总股份的24.4769%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）1人，代表1位股东持有的股份165,111,795股，占上市公司有表决权总股份的24.4666%；
参加网络投票的股东（代理人）9人，代表股份69,980股，占上市公司有表决权总股份的0.0104％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师及股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于为华素制药向昆仑信托申请1.8亿元授信提供担保的议案；
表决情况：
同意165,141,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9759%；反对39,780股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0241%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意30,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的43.1552%；反对39,780股，占出席会议股东所持有效表决股份的56.8448%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案；
表决情况：
同意165,137,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9735%；反对43,780股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0265%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意26,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的37.4393%；反对43,780股，占出席会议股东所持有效表决股份的62.5607%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案3、关于为中科泰和向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案；
表决情况：
同意165,141,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9759%；反对39,780股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0241%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意30,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的43.1552%；反对39,780股，占出席会议股东所持有效表决股份的56.8448%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案4、关于为科贸电子城向渤海银行申请500万元贷款提供担保的议案。
表决情况：
同意165,137,995股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.9735%；反对42,580股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0258%；弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0007%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意26,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的37.4393%；反对42,580股，占出席会议股东所持有效表决股份的60.8460%；弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的1.7148%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、丁祥元；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2016年第五次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果(现场网络汇总)（监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年九月六日
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