北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况：
　　1、会议召开时间：2012年1月30日（周一）上午9:30分
　　2、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
　　3、召开方式：现场记名表决方式
　　4、召集人：公司第四届董事会
　　5、主持人：董事长周宁先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议的出席情况：
　　1、出席会议的情况：
　　出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份196,703,297股，占上市公司有表决权总股份的29.1478% 。
　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
　　3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表贾鹏云先生、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表周宁先生、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
　　议案：关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案
　　表决情况：
　　同意196,703,297股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
　　表决结果：大会审议通过该议案。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
　　2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2012年度第一次临时股东大会决议；
　　2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　董　事　会
　　二Ｏ一二年一月三十一日