中 关 村：2012年度第一次临时股东大会决议公告

2012 年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2012-004

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

1、会议召开时间：2012 年 1 月 30 日（周一）上午 9:30 分

2、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

3、召开方式：现场记名表决方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长周宁先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规

定。

（二）会议的出席情况：

1、出席会议的情况：

出席本次会议的股东（代理人）2 人，代表股份 196，703，297 股，占上市公司

有表决权总股份的 29.1478% 。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席

了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行

见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表贾鹏云先生、

法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表周宁先生、翟姗姗女士担任监票人，

监督现场会议投票、计票过程。

议案：关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案

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2012 年度第一次临时股东大会决议公告共 2 页

表决情况：

同意 196，703，297 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效

表决股份的 0%。

表决结果：大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资

格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2012 年度第一次临时股东大会决议；

2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年一月三十一日