第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告共2页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2012-001
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2012 年度第
一次临时会议通知于 2011 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，2012 年 1 月 6 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案
8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过
本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：
四环有限）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）
向河北银行和平东路支行申请壹年期流动资金贷款 9，000 万元。
本公司同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款 9，000 万元，并为
其提供抵押担保。
该笔贷款的担保方式为：本公司以位于朝阳区霄云里 3 号楼办公用途房
地产作为此笔贷款的抵押担保，即建筑面积为 13178.13 平方米的房屋所有权
及其相应的剩余使用年限为 39.56 年的 2923.45 平方米写字楼用途的国有出
让土地使用权，经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司《房地产估价报告》(京
杜鸣估 G 字[2011]第 13943 号)评估，抵押房地产市场价值估价结果总价为人
民币 26009 万元。（大写金额：人民币贰亿陆仟零玖万元整。）
华素制药针对上述担保，出具了反担保。
房屋所有权证：【京房权证朝股 03 字第 00082 号】；
国有土地使用证 ：【京朝国用（2001 出）第 0199 号】。
董事会意见
1、担保原因：此项贷款用途是为了满足华素制药日常业务运营的资金
需求以及流动资金周转，还款来源为药品销售收入。
2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟，
企业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
1
第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告共2页
3、股权关系：本公司持有四环有限 99%股权；本公司之控股子公司中
实混凝土有限责任公司（公司直接间接持有其 98.8%股权）持有四环有限 1%
股权；四环有限持有华素制药 94.214%股权。华素制药其他股东将按比例承
担担保责任。
4、华素制药针对上述担保，出具了反担保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签
署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发
〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担
保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见公司公告 2012-002《对外担保公告》
二、审议通过关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案。
8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过
公司同意召开 2012 年度第一次临时股东大会：
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开时间：2012 年 1 月 30 日（周一）上午 9：30，会期半天
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2012 年 1 月 18 日（周三）。
5、召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅
6、会议审议事项：关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。
详见公司公告 2012-003《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事 会
二 O 一二年一月七日
共有条评论
