一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、会议召开时间：2012 年 8 月 13 日（周一）上午 9:30
2、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅
3、召开方式：现场记名表决方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长周宁先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席的情况：
1、出席会议的股东（代理人）情况：
出席本次会议的股东（代理人）2 人，代表股份 189,207,151 股，占上市公司
有表决权总股份的 28. 0370 %。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席
了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进
行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表陈更先生，
2012 年第五次临时股东大会决议公告
法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表周宁先生、翟姗姗女士担任监票人，
监督现场会议投票、计票过程。
议案一：关于为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提供担保的议案；
表决情况：
同意 189,207,151 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案二：关于授权董事会办理为公司控股子公司中实混凝土发行私募债券提
供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案；
表决情况：
同意 189,207,151 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案三：关于修订《公司章程》的议案；
本议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
三分之二以上通过。
表决情况：
同意 189,207,151 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：
同意 189,207,151 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
2012 年第五次临时股东大会决议公告
表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案。
表决情况：
同意 189,207,151 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
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