公告日期:2012-12-14
第五届监事会第一次会议决议公告 共 2 页
证券代码:000931 证券简称:中关村公告编号:2012-078
北京中关村科技发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议
通知于 2012 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2012
年 12 月 13 日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事 3 名,实到监事
3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体
监事认真研究,形成以下决议:
一、关于选举第五届监事会监事会主席的议案。
3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得通过。
会议选举李斌先生担任公司第五届监事会监事会主席,任期至本届监
事会任期届满为止。
备查文件
第五届监事会第一次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展股份有限公司
监 事 会
二 O 一二年十二月十四日
监事会主席简历:
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第五届监事会第一次会议决议公告 共 2 页
李斌先生 1969 年 11 月出生,硕士研究生学历,CPA。曾任职于山东水利工程
机械总厂等单位。1999 年 12 月加入本公司,先后担任业务发展部副经理,投资管理部
经理、营运管理中心副总监、总监,总裁助理等职务,现任本公司营运管理中心总监、
总裁助理,同时兼任北京中关村青年科技创业投资有限公司董事及总经理,北京中关村
四环医药开发有限责任公司董事,北京华素制药股份有限公司董事。
李斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系,李斌先生未持有中关村股份,亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
2(交易所)