第五届董事会 2013 年度第三次临时会议决议公告共4页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2013-024
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2013 年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2013 年度第
三次临时会议通知于 2013 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，2013 年 4 月 25 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过公司《2013 年第一季度报告全文》及正文；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体到会董事审议通过公司《2013 年第一季度报告全文》及正文，没有
董事对 2013 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存
在异议。
二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
根据调整后的《公司章程》内容，公司对《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》相关条款作如下修订：
条款原内容现修订为
本细则所称董事是指在本公司支取薪本细则所称董事是指在本公司支取薪
酬的董事；高级管理人员指：公司总酬的董事；高级管理人员指：公司总
第四条裁、副总裁、人力资源总监、财务总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书
监、董事会秘书及由总裁提请董事会及由总裁提请董事会认定的其他高级
认定的其他高级管理人员。管理人员。
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薪酬与考核委员会成员由五名董事组薪酬与考核委员会成员由五名董事组
成，其中独立董事三名。薪酬与考核成，其中独立董事三名。薪酬与考核
委员会设协理三名，由公司高级管理委员会设协理三名，由公司高级管理
第五条
人员担任（至少包括人力资源总监）， 人员及人力资源总监担任，协助该委
协助该委员会工作，但不具备表决权。 员会工作，但不具备表决权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司信息披露
指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
根据调整后的《公司章程》内容，公司对《董事会提名委员会工作细则》
相关条款作如下修订：
条款原内容现修订为
本细则所称董事包括内部董事、外部本细则所称董事包括内部董事、外部
董事、独立董事；高级管理人员指：董事、独立董事；高级管理人员指：
第三条公司总裁、副总裁、人力资源总监、公司总裁、副总裁、财务总监、董事
财务总监、董事会秘书及由总裁提请会秘书及由总裁提请董事会认定的其
董事会认定的其他高级管理人员。他高级管理人员。
（四） 董事长提名的总裁、董事会秘 （四） 董事长提名的总裁、董事会秘
书以及总裁提名的副总裁、财务总监、 书以及总裁提名的副总裁、财务总监
人力资源总监等公司高级管理人员，等公司高级管理人员，由公司人力资
由公司人力资源管理部门提供候选人源管理部门提供候选人详细书面资
第十二条
详细书面资料，提交董事会提名委员料，提交董事会提名委员会，提名委
会，提名委员会召集会议，对其任职员会召集会议，对其任职资格进行审
资格进行审查，向董事会提交审查报查，向董事会提交审查报告。
告。
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（七） 提名委员会认为拟任董事、高 （七） 提名委员会认为拟任董事、高
级管理人员不符合任职资格的，应将级管理人员不符合任职资格的，应将
第十二条审查意见董事会召开前十日前反馈给审查意见于董事会召开十日前反馈给
提名人。提名人。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司信息披露指定网
站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、关于修订《总裁工作细则》的议案。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
根据调整后的《公司章程》内容，公司对《总裁工作细则》相关条款作
如下修订：
条款原内容现修订为
总裁由董事会聘任或解聘，对董事会总裁由董事会聘任或解聘，对董事会
负责并汇报工作。负责并汇报工作。
公司设副总裁若干名。公司总裁、副公司设副总裁若干名。公司总裁、副
第二条总裁、财务总监、人力资源总监、董总裁、财务总监、董事会秘书为公司
事会秘书为公司高级管理人员。高级管理人员。
副总裁、财务总监、人力资源总监由副总裁、财务总监由总裁提名，董事
总裁提名，董事会聘任或解聘。会聘任或解聘。
（七）提请董事会聘任或者解聘公司（七）提请董事会聘任或者解聘公司
第七条
副总裁、财务总监、人力资源总监；副总裁、财务总监；
（二）总裁办公会议的出席人员：总（二）总裁办公会议的出席人员：总
裁、副总裁、财务总监、人力资源总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、
第十条监、董事会秘书、中心总监及其他相中心总监及其他相关人员；
关人员；
修订后的《总裁工作细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯
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二 O 一三年四月二十六日
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