股东大会时间：2014-05-05
1.审议2013年度董事会工作报告
2.审议2013年度监事会工作报告
3.审议2013年度财务决算报告
4.审议2014年度财务预算报告
5.审议2013年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润-196,930,068.99元。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下，公司2013年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
6.审议2013年度财务报告各项计提的方案
7.审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，审计费用为130万元，聘期1年。
8.审议关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案
2013年度公司前任董事长、高级管理人员绩效工资的兑现方案：
1、根据公司2013年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定，在完成年初签订《业绩合同》、《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果发放高级管理人员绩效工资。
2、公司前任董事长2013年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。
9.审议《2013年年度报告》及摘要
2013年公司实现营业收入36.05亿元，净利润-21,052.89万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01万元。
10.审议《关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案》
公司股东国美控股集团有限公司推荐侯占军先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人。该议案已经董事会提名委员会审议通过并出具提名函。
独立董事意见：
本次公司第五届董事会董事候选人的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意侯占军先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会表决。
侯占军先生，现任本公司总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司副总裁、财务总监。
侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，侯占军先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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