北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第一届董事会2001年

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                       第一届董事会2001年度第二次临时会议决议公告 

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第一届董事会2001年度第二次临时会议于2001年2月21日上午9：00在中关村科技发展大厦A 座召开。应到董事13名，实到董事9名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，审议通过以下决议：
1、审议通过关于选举董事长的议案
因工作变动，本公司董事长郝有诗先生辞去公司董事长职务。选举袁振宇先生为公司董事长。
2、审议通过关于解聘公司有关高级管理人员的议案
因公司人事变动，公司总工程师赵军先生、董事会助理秘书宿佩红女士另有任用，决定免去赵军先生总工程师、宿佩红女士董事会助理秘书职务。
3、审议通过关于公司内部机构设置的议案
根据公司长远发展战略以及实际运作需要，在充分采纳国际知名中介咨询机构建议的基础上，决定设立：董事会秘书处、办公室、人力资源部、法务部、风险管理部、公共关系部、财务部、战略规划部、投资管理部、党群工作部等企业内部管理机构。
4、审议通过关于将北京四环制药厂改制为有限责任公司的议案
根据对上市公司规范运作的要求，公司决定将北京四环制药厂改制为有限责任公司。
5、审议通过关于向有关银行申请贷款的议案
在经公司2000年5月18日召开的1999年度股东大会审议通过从有关银行增加87亿元贷款授信额度内，根据业务发展需要，公司拟向国家开发银行等银行贷款7.8亿元。
特此公告

                                              　　北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
                                                                  　　2001年2月23日