中 关 村：第五届董事会2015年度第一次临时会议决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

     第五届董事会 2015 年度第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015 年度第一次临时会

议通知于 2015 年 3 月 13 日日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015 年 3 月

19 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：

    审议通过关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的议案

    9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

    为进一步优化资产结构，盘活存量资产，回笼资金，聚焦主业，董事会同意公司

以不低于 3.6 亿元的价格出售全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司 95%的股权

（以下简称：标的股权）。

    董事会授权公司寻找潜在受让方择优出售，同时提请股东大会授权董事长办理标

的股权出售暨过户等手续并适时签署相关协议。

    若公司关联方参与竞买且竞买成功，本次交易将构成关联交易，后续将按监管要

求进行审批。

    本次交易不构成重大资产重组，本次交易的实施尚需提交公司股东大会批准，临

时股东大会召开的具体日期等有关事宜，待确定后另行通知。


      特此公告



                                       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                  二 O 一五年三月十九日