中 关 村：第五届监事会2015年度第三次临时会议决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
       第五届监事会 2015 年度第三次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会 2015 年度第

三次临时会议通知于 2015 年 6 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真等方式

发出，2015 年 6 月 12 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，

实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

     一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

     3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案获得通过。

     2014 年 6 月 20 日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：

“中关村科技”或“本公司”）第五届董事会 2014 年度第十次临时会议、

第五届监事会 2014 年度第三次临时会议及 2014 年 7 月 7 日召开的 2014 年

度第四次临时股东大会审议通过了向大股东国美控股集团有限公司（以下简

称：“国美控股”）借款的议案。该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00

元，借款期限自 2014 年 7 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止，借款利率为同

期一年期的贷款利率上浮 15%计算。本公司以名下持有的北京中科霄云资产

管理公司股权（包括但不限于该等股权应得红利及其他收益）作质押担保，

到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质物。

     截止目前，该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元。为项目投

                                               1
第五届监事会 2015 年度第三次临时会议决议公告                             共   2   页



入及补充流动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限自 2015 年 7

月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮 15%

计算。鉴于经第五届董事会 2015 年度第一次临时会议和 2015 年第二次临时

股东大会审议通过，公司已出售北京中科霄云资产管理公司 95%股权，且偿

还上述借款已列入公司 2015 年度非公开发行募投项目，经与国美控股协商，

本次借款不再提供担保。

     有关《借款合同》尚未签署。

     监事会认为：此次交易借款利率确定公允合理，有利于公司长远发展。

此议案经本次监事会会议审议通过后，仍需提请股东大会审议。股东大会审

议时，国美控股及广东粤文投资有限公司应回避表决。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

     详见公司同日《关联交易公告》，公告编号：2015-043号。


     备查文件:
     第五届监事会 2015 年度第三次临时会议决议


     特此公告




                                           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                     二 O 一五年六月十二日