中 关 村：关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
          关于召开 2015 年第十次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     公司定于 2015 年 12 月 24 日（周四）采用现场会议与网络投票相
结合的方式召开 2015 年第十次临时股东大会。

     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2015 年第十次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第五届董事会
     公司第五届董事会 2015 年度第二十次临时会议审议通过关于召
开公司 2015 年第十次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、本次股东大会的召开时间：
     （1）现场会议时间：2015 年 12 月 24 日（周四）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2015 年 12 月 23 日（周三）—2015 年 12
月 24 日（周四）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015
年 12 月 24 日（周四）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 12 月
23 日（周三）15:00 至 2015 年 12 月 24 日（周四）15:00 期间的任意
时间。
     本公司将于 2015 年 12 月 19 日发布《关于召开 2015 年第十次临
时股东大会的提示性公告》。
     5、会议召开的方式：
      本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、出席对象：
       (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2015 年 12 月 17 日（周四）。
       即 2015 年 12 月 17 日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大
厦 14 层会议室
       二、会议审议事项：
       关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度提供担保的议
案。
       议案内容详见同日公司下列公告：
       《第五届董事会 2015 年度第二十次临时会议决议公告》（公告编
号：2015-104）；《对外担保公告》（公告编号：2015-105）。
       公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
       指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       三、本次股东大会会议登记方法：
       1、登记方式：
       法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
       个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
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         2、登记时间：2015 年 12 月 21 日、12 月 22 日，每日上午
9:30—11:30、下午 14：00—16:00；
         3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董
事会秘书处（邮政编码：100081）。
         4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委
托书》。
         5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
         四、参加网络投票的具体操作流程
         在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
         （一）通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票代码：360931；
         2、投票简称：中科投票。
     3、投票时间：2015 年 12 月 24 日（周四）的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
         4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临
时股东大会审议的议案总数；
         5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
         （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
         （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议
案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。
         表1   股东大会议案对应“委托价格”示意表
议案序号                 议案名称                               委托价格
               关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度提供担
议案 1         保的议案                                           1.00

         （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权；

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     表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
                表决意见类型                   委托数量

                    同意                         1股

                    反对                         2股

                    弃权                         3股

     如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
     （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
     （二）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 23 日（周三）
（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 12 月
24 日（周四）（现场股东大会结束当日）下午 3：00；
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
     （三）网络投票其他注意事项
     网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
     五、其他事项：
     1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

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     2、联系人：田玥、宋楠
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
     六、备查文件
     第五届董事会 2015 年度第二十次临时会议决议




     特此公告




                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                               董   事 会
                                           二○一五年十二月七日




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     附件：

                                授权委托书


     兹授权委托         先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2015年第十次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

     委托人签名或盖章：                             证件名称：

     证件号码：                                     委托人持股数：

     委托人股东账号：

     受托人签名：                                   证件名称：

     证件号码：                                     受托日期：

     委托人表决指示：
     如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□             否□

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：



序                                                                表决意见
                          议案内容
号                                                         同意    反对      弃权
      关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度
 1
      提供担保的议案
                                                 日 期：



     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。