中关村第六届监事会2016年度第四次临时会议决议公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会2016年度第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会 2016年度第四

次临时会议通知于 2016年 8月 22日以专人送达、电子邮件或传真等方式发

出，2016年 8月 29日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3名，实

到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司与国美电器续签科贸中心五层房屋租赁合同暨关联交易的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

经公司 2007年第四次临时股东大会批准，公司与国美电器有限公司(简称：国美电器)于 2007年 12月签订了中关村科贸中心五层的《房屋租赁合同》。依据北京京都资产评估有限责任公司 2007 年 9月 25日出具的京都评

报字(2007)第 061号《资产评估报告书》对科贸中心 5层拟出租房产租金的评估值，双方确定租金为 4.5元/平方米/日，物业费为 15元/平方米/月，该合同将于 2020年 11月 30日到期。

由于中关村核心地区电子卖场受北京市政府疏解非首都功能产业导致

中关村地区电子卖场生态受到破坏，四大卖场中 E世界和海龙分别停业，鼎

好 2期转型为写字楼，目前中关村核心区只有科贸电子城和鼎好 1期经营电子产品，原有电子卖场的商业模式从规模效益和影响力都大幅下降，加之近年来受到电子商务冲击，消费者的消费习惯已从线下大部分转移到线上，传统 的电子卖场经营商铺的销售利润率大幅下降，导致电子卖场商铺租金大幅下滑。因为电子卖场的面积大幅缩减，并且卖场经营方科贸电子城配合工商部门致力于不断 改善购物环境，所以科贸电子城的租金能够保持稳定趋势。

第六届监事会 2016 年度第四次临时会议决议公告 共 2 页

依据北京京都中新资产评估有限公司 2016年 8月 12日出具的京都中新

评报字(2016)第 0147号《房地产市场租金单价评估报告》：科贸中心 5层

部分房地产于评估基准日 2016 年 8 月 8 日公开市场条件下的租金单价为

4.46元/平方米/日。经公司与国美电器协商同意，双方以评估值作为参考依据，确定租金为 4.5元/平方米/日。现双方拟签署相关《续租协议》，将原《房屋租赁合同》的租赁期限延长四年，至 2024 年 11月 30 日为止，租金及物业费的计算标准维持不变。

经计算，本次交易四年租金为 33，037，770.60元，四年物业费为

3，767，760元，合计 36，805，530.60元，占公司 2015年度经审计净资产的

4.57%。

有关《续租协议》尚未签署。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会认为：董事会审议本次交易时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次交易定价系按照评估值协商确定，关联交易的定价原则公平、合理。

本次交易的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

备查文件:

第六届监事会 2016年度第四次临时会议决议特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

监 事 会

二 O一六年八月二十九日