北京中关村(9.680, -0.29, -2.91%)科技发展(控股)股份有限公司
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-022
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
报 告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、房地产及建筑和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、 胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品业务主要包括口腔 清洁用品销售；房地产及建筑主要包括房地产开发及销售、制造销售商品混凝土和水泥制品等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、集中养老服务、投资及公 司不归类于生物医药、个人护理用品和房地产及建筑的其他业务。
1、医药主要产品
（1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。
■
（2）报告期内，公司现有主要药品情况。
■
注：五加生化胶囊为国家二级中药保护品种，保护期自2010年11月9日起至2016年11月7日止。
（3）截止报告期末，公司尚未涉及生物制品的制造与销售。
2、房地产及建筑
主要包括房地产开发，制造销售商品混凝土和水泥制品。
目前公司的房地产项目集中于北京市、上海市、山东省威海市和黑龙江省哈尔滨市。
3、其他业务
主要包括：电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业、集中养老服务以及公司其他不能归类于生物医药、个人护理用品、房地产及建筑的其他业务。
（二）行业发展格局及地位
1、医药行业
2016 年，对医药行业而言，依旧是政策大年，医改继续深化，从药品领域的注册分类改革、临床数据核查、仿制药一致性评价、优先审评，到流通领域的两票制，再到医 疗领域的建设分级诊疗体系、医疗服务价格改革，及支付领域的医保目录调整、医保支付标准改革，政策逐渐趋于精细化、系统化。医药行业正处于大变革时期，机 遇与挑战并存，企业之间的分化必将日益显著。
虽然饱受改革阵痛，随着医改的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，2016年中国医药(23.520, -0.21, -0.88%)工业运行企稳，根据国家统计局的相关统计，2016年规模以上医药工业主营业务收入增长9.7%，较2015年提升0.6个百分点，行业总体呈现出增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。
2、房地产行业
2016 年国家继续坚持促消费，去库存的总基调，房地产政策环境经历了由松趋紧，因城施策，严控市场风险的过程。前期，受宽松政策影响，房地产市场继续回升，但第 四季度增速有所放缓。房地产行业全年成交规模创历史新高，根据国家统计局的统计，2016年商品房销售面积157,349万平方米，较2015年增长 22.5%，其中住宅销售面积137,540万平方米，较2015年增长22.4%；年末商品房待售面积69,539万平方米，比上年末减少2,314万 平方米，其中，商品住宅待售面积40,257万平方米，比上年末减少4,991万平方米。但随着热点城市房价地价快速上涨，宏观政策分化进一步显现。一方 面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需 两端改善市场环境。同时，国家加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。
公司 的房地产项目主要集中在北京市、上海市、山东省威海市和黑龙江省哈尔滨市，除哈尔滨市“中关国际”项目外，公司位于北京市房地产项目均处于尾盘清理阶段， 可供出售的面积有限，扣除处于抵押状态的部分外，其他基本是车位、库房等非优质资产。位于上海市的房产项目则仅剩会所和少量车位。位于山东省威海市的房地 产项目-“山东中关村医药科技产业园”为工业用地，现阶段开发的项目主要是公司医药业务自用的生产厂房和办公楼。
2016年，北京市和 上海市的房价呈快速上涨趋势，据北京市统计局、国家统计局北京调查总队的数据显示，北京市全年商品房销售面积为1,675.1万平方米，同比增长 7.7%。其中，住宅销售面积为993.5万平方米，同比下降11.9%；写字楼销售面积为415.4万平方米，同比增长70.9%；商业、非公益用房及 其他销售面积为266.2万平方米，同比增长44.4%。“930”新政后，两地房价趋于平稳，但长期来看上涨趋势明显。2016年哈尔滨市房地产市场受 政策影响，库存去化加快。据搜狐焦点网统计，哈尔滨市2016年全年共成交商品房88,863套，成交面积950.45万平米。较2015年成交套数上涨 52%，成交面积上涨59.67%。
3、行业地位
参见核心竞争力分析一节
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
单位：人民币元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公 司出售子公司北京中关村开发建设股份有限公司导致合并范围发生变化，为了保持一致性，对未抵消的未分配利润1,514.67万元继续做保留，对2015年 原关联交易中已销售的部分实现利润，在合并利润表中作转回处理。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告中相关财 务数据做出会计差错更正，该事项已经第六届董事会2016年度第八次临时会议及第六届监事会2016年度第六次临时会议审议通过。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）概述
2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年，2016年中国经济运行总体平稳，经济增长质量提高。我国国内生产总值达到 744,127亿元，比上年增长6.7%。2016年医药行业经过前期的行业阵痛，进入平稳期。但是随着仿制药一致性评价、临床数据核查、两票制等政策的 持续推进，医药行业面临的政策环境和竞争环境依旧严峻。
在此形势下，2016年公司采取了以下措施，推动业务稳步发展。
调整公司组织结构，助力企业发展。2015年公司确立了医药大健康的发展战略，为了支持战略落地，报告期内对公司的组织架构进行调整，既提升了公司总部的业务管理能力，也在授权的基础上，充分调动起了各业务单元的积极主动性。
落 实战略，做大医药业务，全力推进健康品业务，谋篇布局养老市场。报告期内，公司积极落实战略，继续做大核心医药业务，报告期内公司完成了多多药业有限公司 的并后整合工作，该公司正式纳入上市公司体系。报告期内，实现净利润3,948.48万元，圆满完成了业绩承诺；收购海南南方君合药业有限公司（以下简 称：海南君合药业）100%股权，为处方药业务搭建平台；全力推进健康品业务的发展，投资设立了北京华素健康科技有限公司及山东华素健康护理品有限公司， 为健康品业务发展提供业务平台和生产能力保障。截止报告期末，医药及健康品板块收入已占上市公司收入的50%以上。
报告期内，公司还出资成立了北京泰和养老院有限公司，正式进军社区养老市场。
进一步剥离低效资产，聚焦医药产业。报告期内，完成了成都中关村科技发展有限公司的注销。低效资产的剥离，优化了公司产业结构，为进一步聚焦主业奠定了基础。
完成非公开发行，为公司发展提供了有力的资金支持。2016年2月23日公司非公开发行获得了中国证监会的核准，期间受保荐机构兴业证券(7.680, -0.07, -0.90%)股 份有限公司被证监会立案处罚事件影响，公司无法在有效期内实施。但经过多方努力，公司于2016年12月7日再次收到中国证监会出具的《关于核准北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》，2017年1月24日本次募集资金7.1亿元全部到位。非公开发行的顺利实施，为公司医药大健康 业务的发展奠定了坚实的基础，提供了有力的资金保障，为公司做大做强医药大健康产业树立了坚定的信心。
报告期末，各类融资情况：
■
加 大研发投入，加强与外部研究机构合作，增强企业核心竞争力。报告期内，北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）之控股子公司-北京苏雅医药科技有 限责任公司（以下简称：苏雅医药）与中国原子能科学研究院同位素研究所签订合作协议，双方将在同位素药物代谢方面展开合作。协议的签署使苏雅医药成为目前 国内唯一的拥有放射性甲级实验室使用权的药物代谢科研机构，形成了创新药体外快速筛选、体内代谢研究、代谢产物鉴定、物质平衡（同位素示踪）研究、人体药 代动力学研究、仿制药一致性评价研究能力的完整药物代谢科研链条。
由于在研发方面的持续投入，华素制药的行业影响力持续提升，报告期内，成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程（G20工程）-行业领军企业。
（二）主营业务分析
报 告期内，公司实现合并营业收入14.79亿元，较去年同期增长37.16%，合并营业成本7.94亿元，较去年同期增长28.17%，合并期间费用合计 6.10亿元，较去年同期增长34.71%；合并净利润4,503.06万元，其中，合并归属于母公司所有者的净利润2,735.81万元，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润实现了扭亏为盈。
（1）生物医药业务
报告期内，公司控股子公司-北京中关村四环医 药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）实现合并营业收入7.62亿元，较上年同期增长74.56%；合并净利润6,424.78万元（其中，合并归属 于母公司所有者的净利润4,599.15万元, 较上年同期增长148.50%）。
报告期内，面对行业变化，四环医药之控股公司华素制 药积极应对，完善销售政策，持续推进医院开发和加强学术推广。主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）销售收入再创历史新高，同比增长18.58%； 继续加强大健康产品—“华素愈创”系列牙膏及漱口水的销售工作，报告期内，正式启动产品升级和渠道升级工作。同时，着力优化“华素愈创”系列牙膏及漱口水 的产品结构，形成了单支系列产品、促销装系列产品、主题系列产品等多层次的产品结构树，为“华素愈创”系列产品的长远发展形成了有力的产品支撑；渠道布局 方面，“华素愈创”系列产品实现了在商超渠道、OTC渠道、电商渠道、口腔专业渠道四个主要渠道的布局，初步实现了产品覆盖目标。2016年，“华素愈 创”系列牙膏及漱口水销售突破亿元，较上年同期大幅度增长。
研发方面，报告期内，华素制药取得盐酸羟吗啡酮、盐酸羟吗啡酮片、琥珀酸美 托洛尔、琥珀酸美托洛尔缓释片临床批件和0.4mg 盐酸纳洛酮注射液变更工艺生产批件以及盐酸羟吗啡酮的合成方法的国家专利，并取得涉及知母皂苷系列5项专利实施的独占许可。报告期内，公司还组织启动了上 市公司范围内主要药品的一致性评价工作。
报告期内，华素制药之控股子公司-山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）完成了药品生产 许可证（片剂）现场检查并取得药品生产许可证。年度内还完成了药品生产许可证增加原料药（盐酸贝尼地平）生产范围现场检查以及盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平 片（2mg、4mg、8mg）、格列吡嗪分散片、盐酸舍曲林片的技术转让受理通知书签批的工作。
（2）房地产及建筑业务
报告期内，受国家政策影响，房地产市场继续回暖。哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：哈尔滨中关村）去库存速度加快，全年实现房屋销售合同额18,227万元，合同现金回款19,606.96万元。
山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）按计划完成“山东中关村医药科技产业园”项目一期建设工作。并于2016年4月取得“山东中关村医药科技产业园”项目二期《规划用地许可证》，目前正在全力推进山东威海健康护理品厂的前期建设工作。
混凝土业务，北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）因四季青主站停产，对业绩产生了不利影响。报告期内，中实混凝土实现合并营业收入3.96亿元，同比下降4.92%。
①房地产储备情况
报告期内，新增待开发土地：
■
报告期内，累计持有的待开发土地：
a、山东省威海市
■
b、黑龙江省哈尔滨市
■
②房地产开发情况
报告期内，无新开工和竣工项目。
在建项目：山东省威海市“山东中关村医药科技产业园”一期项目：
■
③房地产销售情况
公司在售房产均为存量房、抵账房。
a、北京房产，权益比例100%，截止2016年12月31日可供出售面积见下表，报告期无预售面积、结算面积。
■
注：公司在京可供出售房产中有5,932.08平米处于抵押状态；其他房产基本是车位和库房等。
b、上海房产，权益比例68.18%，截止2016年12月31日出租面积、出租率见下表：
■
c、哈尔滨房产，权益比例100%，截止2016年12月31日可供出售面积见下表，报告期无预售面积、结算面积。
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④房地产出租情况
公司出租房产均为存量房、抵账房。
a、北京房产，权益比例100%，截止2016年12月31日出租面积、出租率见下表：
■
b、上海房产，权益比例68.18%，截止2016年12月31日出租面积、出租率见下表：
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⑤房地产财务情况
2016年报告期销售资产营业收入、营业成本、毛利率见下表：
a、北京房产：
■
b、上海房产：
■
c、哈尔滨房产：
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（3）其他业务
报告期内，北京中关村科贸电子城(14.890, -0.20, -1.33%)有限公司在“中关村电子大卖场”业态调整的大背景下，经营受到一定的影响，但是经过公司管理层的努力，各项工作任务有条不紊推进，经营相对稳定。
报 告期内，北京中科泰和物业服务有限公司以“严控成本、费用支出和挖掘收入潜力”为年度重点工作方针，深入了解客户需求的变化，加强服务意识，努力提高服务 水平和经营业绩。同时依托公司现有物业资源，进行社区养老探索，成立了北京泰和养老院有限公司，启动了“左家庄日间照料中心”项目。报告期内，“左家庄日 间照料中心”项目获北京市民政局正式立项，并被列为北京市“208家养老照料中心”建设计划的项目之一。
报告期内，重庆海德实业有限公司在市场竞争激烈，设备设施老化，竞争无优势等不利因素下，经营日趋困难，公司正在积极探索业务转型之路。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
（1） 营业收入本期金额为人民币147,856.74万元、销售费用本期金额为人民币38,414.01万元，少数股东损益本期金额为人民币1767.25万 元，分别较上年同期增加37.16%、42.39%、736.14%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司2016年1月份收购 多多药业公司致合并范围增加所致，各项利润指标均比上年同期有所提升。
（2）投资收益本期金额为人民币-61.59万元，较上年同期金额减少100.28%，主要是由于上期本公司转让北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致。
（3） 营业外收入本期金额为人民币3,265.64万元，较上年同期金额增加736.14%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之孙 公司海南华素公司税收返款同比增加、本公司收到医药产业扶植资金补助及本公司进一步取得上海四通国际科技商城物业公司29.375%股权的投资成本小于取 得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。
（4）营业外支出本期金额为人民币244.10万元，较上年同期金额减少85.64%，主要是由于本公司上期支付农行西城支行担保案件款项所致，该案件上期已结案。
（5）所得税费用本期金额为人民币2,089.63万元，较上年同期增加42.32%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购多多药业有限公司股权所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事长： 侯占军
二〇一七年四月十三日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-024
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2017年4月13日会议 在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室如期召开。会议应到董事9名，现场实到董事7名，董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议，签署书面表 决意见并委托侯占军董事代为投票;董事翟姗姗女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2016年度董事会工作报告》；
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
二、《2016年度总裁工作报告》；
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、《2016年度财务决算报告》；
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
四、《2017年度财务预算报告》；
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
五、《2016年度利润分配预案》；
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润 27,358,138.83元 。根据《公司章程》第200条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于 公司2013年度出现较大数额的亏损，2016年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。
故公司2016年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
六、《2016年度财务报告各项计提的方案》；
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
七、《2016年度内部控制评价报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
董 事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度 具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。 公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。
八、《2016年年度报告》及摘要；
经审计，2016年公司实现合并营业收入：1,478,567,357.37元，净利润：45,030,647.93元，其中，归属于母公司所有者的净利润27,358,138.83元。
9票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
九、关于召开2016年度股东大会的议案。
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟召开2016年度股东大会：
（一）召集人：公司第六届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2017年5月9日（周二）下午14：00
2、网络投票时间：2017年5月8日（周一）—2017年5月9日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月8日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2017年5月2日（周二）
（五）召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室
（六）会议审议事项：
1、审议事项
（1）2016年度董事会工作报告；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年度财务决算报告；
（4）2017年度财务预算报告；
（5）2016年度利润分配预案；
（6）2016年度财务报告各项计提的方案；
（7）《2016年年度报告》及摘要。
2、通报事项
（1）2016年度独立董事述职报告；
（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。
详见同日公司《关于召开2016年度股东大会的通知》，公告编号：2017-026。
以上董事会决议事项中，第一、三至六、第八项议案需提交股东大会进行审议。
备查文件：
第六届董事会第四次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O一七年四月十三日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-025
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2017年4月13日会议 在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室如期召开。会议应到监事3名，现场实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2016年度监事会工作报告》；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
二、《2016年度财务决算报告》；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、《2017年度财务预算报告》；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
四、《2016年度利润分配预案》；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润 27,358,138.83 元 。根据《公司章程》第200条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于 公司2013年度出现较大数额的亏损，2016年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。
故公司2016年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
五、《2016年度财务报告各项计提的方案》；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
六、《2016年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见；
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，对董事会的《2016年度内部控制评价报告》无异议。
监 事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控 制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
七、《2016年年度报告》及摘要；
经审计，2016年公司实现合并营业收入：1,478,567,357.37元，净利润：45,030,647.93元，其中，归属于母公司所有者的净利润27,358,138.83元。
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
八、监事会对《2016年年度报告》的审核意见。
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
监事会在全面了解、审核公司2016年年度报告后，对公司2016年年度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上监事会决议事项中第一至五、七项议案需提交股东大会审议。
备查文件：
第六届监事会第四次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监 事 会
二O一七年四月十三日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-026
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2017年5月9日（周二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会
公司第六届董事会第四次会议审议通过关于召开公司2016年度股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月9日（周二）下午14：00；
（2）网络投票时间：2017年5月8日（周一）—2017年5月9日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月8日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日（周二）。
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即2017年5月2日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室
二、会议审议事项：
1、审议事项
（1）2016年度董事会工作报告；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年度财务决算报告；
（4）2017年度财务预算报告；
（5）2016年度利润分配预案；
（6）2016年度财务报告各项计提的方案；
（7）《2016年年度报告》及摘要。
2、通报事项
（1）2016年度独立董事述职报告；
（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。
议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-024）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-025）、《2016年度股东大会会议资料》等。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记等事项
（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2017年5月4日、5月5日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件：
第六届董事会第四次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O一七年四月十三日
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2016年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3.填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
■
日 期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-027
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2017第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期亏损原因主要有两点：
1、北京华素制药股份有限公司之子公司海南华素医药营销有限公司销售牙膏业务，目前该牙膏产品尚在铺货阶段，前期投入广告费用及市场费用同比增加较大，随着牙膏销量的增加将逐步弥补该产品的亏损。
医 药业务正常开展，北京华素制药股份有限公司处方药业务一季度开局良好，同比销售收入增长10%左右，为全年销售任务的完成打下良好的基础。北京中关村四环 医药开发有限责任公司于2016年收购的多多药业有限公司在新运营机制带动下，强化市场工作、重组产品群，一季度销售势头良好，销售收入同比增长35%。
2、 混凝土业务具有较强的季节性，一季度开工时间及开工量明显少于其他季度，加之受北京市雾霾停产影响，致使混凝土产业一季度营业收入较少，出现亏损。因北京 中实混凝土有限责任公司停产造成整体合并的收入及利润均比以前年度有所下降。随着北京市地铁工程的逐步开工，将给混凝土业务带来积极地影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2017年1-3月具体财务数据将在公司《2017年第一季度报告》中披露，《2017年第一季度报告》预约披露时间为2017年4月29日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O一七年四月十四日
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