北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第六届董事会 2017 年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会 2017 年
度第五次临时会议通知于 2017 年 5 月 22 日以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出,2017 年 5 月 31 日会议以通讯表决方式如期召开。会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
一、关于为华素制药向宁波银行申请 5,000 万元综合授信提供担保
的议案;
9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:
四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)
在宁波银行股份有限公司北京亚运村支行(简称:宁波银行)申请的
5,000 万元流动资金贷款即将到期,现拟申请新的综合授信,授信额度
5,000 万元,期限 1 年,公司拟同意上述贷款事宜,并为该笔贷款提供
信用担保。
宁波银行采用内保内贷的方式给予放款。由宁波银行联系境外银
行,以华素制药为主体签署相关的借款合同、决议,外汇管理局备案后
由宁波银行开立保函,由境外银行提供贷款资金。贷款年利率为不超过
中国人民银行一年期贷款利率。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3
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以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证
监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,
此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2017-041 号。
二、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。
9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
本议案获得通过。
公司决定召开 2017 年第二次临时股东大会:
1、召集人:公司第六届董事会
2、召开时间:
(1)现场会议时间:2017 年 6 月 16 日(周五)下午 14:50;
(2)网络投票时间:2017 年 6 月 15 日(周四)—2017 年 6 月 16
日(周五)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017
年 6 月 16 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 15
日(周四)15:00 至 2017 年 6 月 16 日(周五)15:00 期间的任意时间。
3、召开方式:现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日:2017 年 6 月 9 日(周五)
5、召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会
议室
6、会议审议事项:
关于为华素制药向宁波银行申请 5,000 万元综合授信提供担保的议
案
详见同日公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,公
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告编号:2017-042 号。
备查文件:
第六届董事会 2017 年度第五次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 一七年五月三十一日