第四届监事会第四次会议决议公告共3页
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2011-022
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届监事会第四次会议
通知于 2011 年 4 月 11 日以书面形式发出，2011 年 4 月 21 日会议在公司会
议室如期召开。会议应到监事 3 名，现场实到监事 3 名。会议召开程序符
合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，
形成以下决议：
一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
二、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、审议通过《2011 年度财务预算报告》；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
四、审议通过《2010 年度利润分配预案》；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现归属于上市
公司股东的净利润 10，461，780.47 元 。根据《公司章程》第 193 条规定：“公
司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司 2005 年度出现较大数
额的亏损，2010 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。
公司 2010 年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
五、审议通过《2010 年度财务报告各项计提的方案》；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
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表决结果：本议案获得通过。
六、审议通过《关于会计政策变更及追溯调整的议案》；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
监事会认为：按照《企业会计准则解释第 4 号》规定，公司对以前报
告期披露的财务报表部分数据进行追溯调整，符合最新的会计政策要求；
公司董事会关于上述调整事项的表决程序合法有效。
七、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为 2011 年度的审计机
构，审计费用为 150 万元，聘期 1 年。
八、审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
监事会认真审阅了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》，对董事
会的《2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部
控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到
有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易
所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内
控制度具有合法性、合理性和有效性。
九、审议通过《2010 年年度报告》及摘要；
3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
2010 年公司实现营业总收入 2，599，059，518.40 元，比上年同期增加
11.57%；实现利润总额 54，295，439.35 元，比上年同期下降 8.30%；归属于
上市公司股东的净利润 10，461，780.47 元，比上年同期下降 79.80%。
监事会认为：董事会对本公司《2010 年年度报告》的编制和审核程序
符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的
内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况。
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以上决议事项中第 1－5、7、9 项需提交股东大会审议。
上述内容详见公司指定信息披露网址，巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监 事 会
二 O 一一年四月二十三日
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