中 关 村：第五届监事会2013年度第二次临时会议决议公告

第五届监事会 2013 年度第二次临时会议决议公告                  共   2   页
        证券代码:000931       证券简称:中关村   公告编号:2013-047
       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
    第五届监事会 2013 年度第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届监事会 2013 年度第二次临时会议通知于 2013 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2013 年 7 月 16 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3名,实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:
    一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案;
      2 票同意,0 票反对,0 票弃权。(国美控股派出监事陈更回避表决)
    本议案获得通过。
    该关联交易事项已经取得公司全体独立董事事先认可。
      2012 年 6 月 19 日北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(简称:“中关村科技”或“本公司”)第四届董事会 2012 年度第六次临时会议、第四届监事会 2012 年度第二次临时会议及 2012 年 7 月 6 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了向大股东国美控股集团有限公司(以下简称:“国美控股”)借款的议案。
    截止目前,该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元。为项目投入及补充流动资金,本公司拟继续向国美控股借款,借款期限自 2013 年 7月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止,借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司以其持有的北京中科霄云资产管理公司股权(包括但不限于该等股权应得红利及其他收益)作质押担保,到期不能归还国美控股的贷款,国美控股有权处理出质物。
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    监事会意见:此次交易借款利率确定公允合理,有利于公司长远发展。此议案经本次监事会会议审议通过后,仍需提请股东大会审议。股东大会审议时,国美控股作为关联股东应回避表决。
    有关《借款协议》尚未签署。
    详见同日《关联交易公告》(公告编号:2013-048)。
    二、关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销处理的议案。
      3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案获得通过。
    近日,北京市第一中级人民法院做出(2007)一中民破字第 11107-3号民事裁定书,裁定宣告本公司参股子公司中关村证券股份有限公司(以下简称“中关村证券公司”)破产。依据法院裁定,公司对中关村证券的账务进行核销处理。
    监事会意见:
    1、公司对中关村证券股份有限公司的投资额为24600万元,已全额计提长期股权投资减值准备,本次核销不会影响公司当期利润。
    2、公司按照企业会计准则和有关规定进行账务核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。
    3、公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司对中关村证券股份有限公司账务进行核销处理。
    详见同日《关于对参股子公司中关村证券公司账务进行核销处理的公告》(公告编号:2013-050)。
    此事项经本次监事会审议后尚需提交股东大会审议。
    备查文件
    第五届监事会 2013 年度第二次临时会议决议
    特此公告
                               北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             二 O 一三年七月十六日