证券代码：000931证券简称：中关村(5.47, -0.06, -1.08%)公告编号：2014-028
北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司财务总监辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年4月11日收到公司总裁兼财务总监侯占军先生的书面辞职报告。公司总裁兼财务总监侯占军先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，在辞去该职务后，侯占军先生将继续担任公司总裁职务。
侯占军先生未持有中关村（证券代码：000931）股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，侯占军先生的辞呈自送达董事会时生效。
侯占军先生辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将尽快完成财务负责人的增补和相关后续工作。
侯占军先生在任公司财务总监期间，勤勉尽责地履行职责，公司董事会对侯占军先生在任公司财务总监期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一四年四月十四日
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2014-029
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014年度第五次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014年度第五次临时会议通知于2014年4月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出，2014年4月14日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案；
8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
本议案获得通过。
公司股东国美控股集团有限公司推荐侯占军先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人。该议案已经董事会提名委员会审议通过并出具提名函。
独立董事意见：
本次公司第五届董事会董事候选人的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意侯占军先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会表决。
备查文件：
第五届董事会2014年度第五次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一四年四月十四日
董事候选人简历：
侯占军先生简历：
侯占军先生，现任本公司总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司副总裁、财务总监。
侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，侯占军先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2014-030
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于增加2013年度股东大会临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》第54条规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
2014年4月14日，公司收到大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股，持有公司158，114，894股股份，占公司总股本 23.43%，符合向股东大会提出临时提案的股东资格）《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》。
国美控股决定将经本公司第五届董事会2014年度第五次临时会议审议通过的《关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案》（详见同日公司《董事会决议公告》，公告编号：2014-029号）作为临时提案，提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013年度股东大会兹定于2014年5月5日召开（详见2014年4月12日《关于召开2013年度股东大会的通知》，公告编号 2014-023号），国美控股在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司，符合《公司章程》规定。作为2013年度股东大会召集人，董事会特发 布补充通知，公司2013年度股东大会增补审议《关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案》。
本次股东大会股权登记日、召开时间、地点均不变。详见同日公司公告《关于召开2013年度股东大会的通知》（增加提案后），公告编号：2014-031号。
备查文件：
公司第一大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一四年四月十四日
证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2014-031
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2013年度股东大会的
通知（增加提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2014年4月12日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编 号：2014-023号）。2014年4月14日，公司收到大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股 东大会临时提案的函》，决定将已经公司第五届董事会2014年度第五次临时会议审议通过的《关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案》（详见同日公司《董事 会决议公告》，公告编号：2014-029号）作为临时提案，提交公司2013年度股东大会审议。
更新后的《关于召开2013年度股东大会的通知》内容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
公司第五届董事会第四次会议审议通过关于召开公司2013年度股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：2014年5月5日（周一）上午9：30，会期半天。
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日（周一）。截止2014年4月28日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
2、需本次股东大会表决的议案：
（1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2014年度财务预算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）2013年度财务报告各项计提的方案；
（7）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（8）关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；
（9）《2013年年度报告》及摘要。
以上议案内容详见2014年4月12日《2013年度报告》（公告编号：2014-024）；
《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-025）。
（10）关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案。
议案内容详见同日公司《董事会决议公告》，公告编号：2014-029号；《关于增加2013年度股东大会临时提案的补充通知》，公告编号：2014-030号。
3、通报事项
（1）2013年度独立董事述职报告；
（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2013年度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。
以上内容详见公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间： 2014年4月29日、4月30日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、其它事项
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会2014年度第五次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一四年四月十四日
附件：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章：证件名称：
证件号码：委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：证件名称：
证件号码：受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
序号
提案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
2013年度董事会工作报告
2
2013年度监事会工作报告
3
2013年度财务决算报告
4
2014年度财务预算报告
5
2013年度利润分配预案
6
2013年度财务报告各项计提的方案
7
关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8
关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案
9
《2013年年度报告》及摘要
10
关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案
日 期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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