本公司已于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。公司定于2014年6月30日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大 会。
为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开公司2014年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第五届董事会公司第五届董事会2014年度第九次临时会议审议通过关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议时间：2014年6月30日（周一）下午14:30；
(2)网络投票时间：2014年6月29日（周日）—2014年6月30日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月30日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29日（周日）15:00至2014年6月30日（周一）15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告共5页在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决 方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月23日（周一）。
即2014年6月23日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
二、会议审议事项：
1、《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 ；
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.1 交易标的、交易对方和交易方式
2.2 定价依据及交易价格
2.3 支付方式与支付期限
2.4 评估基准日、交易标的在过渡期间的损益归属
2.5 相关人员安置
2.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7 本次重大资产重组所涉协议的生效条件
2.8 决议有效期
1、《关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 ；
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.1 交易标的、交易对方和交易方式
2.2 定价依据及交易价格
2.3 支付方式与支付期限
2.4 评估基准日、交易标的在过渡期间的损益归属
2.5 相关人员安置
2.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7 本次重大资产重组所涉协议的生效条件
2.8 决议有效期
3、《关于<北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司与北京中建云霄投资管理有限公司签订附条件生效的〈股份转让协议〉的议案》；
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
6、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
以上议案内容详见公司2014年6月13日发布的下列公告：
《第五届董事会2014年度第九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-058）；《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》；《公司与北京中建云霄投资管理有限公司签署附条件生效的〈股份转让协议〉》等；公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时 报》；指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2014年6月25日、6月26日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
五、其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第五届董事会2014年度第九次临时会议决议
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第五届董事会2014年度第九次临时会议决议
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