中 关 村：独立董事关于聘请国都证券作为公司股改持续督导机构的独立意见

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事

    关于聘请国都证券作为公司股改持续督导机构的独立意见

     本公司与中国建银投资证券有限责任公司（现更名为：中国中投证券有限责
任公司，以下简称：中投证券）2006 年签署的《股权分置改革之保荐协议》已
履行完毕。公司拟聘请国都证券有限责任公司（以下简称：国都证券）担任公司
股改持续督导机构，督导期间从《股权分置改革之持续督导协议》生效之日起至
本公司股权分置改革时非流通股股东所做承诺履行完毕止。国都证券委派薛虎先
生作为保荐代表人，负责本公司的持续督导工作。


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，我们
就本次股改持续督导机构的聘任事项发表独立意见如下：


     经我们认真核查，国都证券有限责任公司具备担任股改持续督导机构的相关
资质，薛虎先生具备担任股改保荐代表人的相关资质。关于聘请国都证券作为公
司股改持续督导机构的议案已经公司第五届董事会 2014 年度第十五次临时会议
审议通过。会议审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事
项符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情况。




     综上，我们认为，国都证券有限责任公司适宜担任公司股改持续督导机构，

薛虎先生适宜担任公司股改保荐代表人。作为独立董事我们同意上述事项。



     独立董事：廖家河、许军利、郭光



                                                             二〇一四年十一月七日