中 关 村：2014年第八次临时股东大会决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
              2014 年第八次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本公司已于 2014 年 11 月 8 日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2014 年第八次临时股东大会的通知》，并于 2014 年 11 月 19 日发布了《北京

中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2014 年第八次临时股东大会的提示性

公告》。

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况：

    1、召开时间：

    现场会议时间：2014 年 11 月 24 日（周一）下午 14:50；

    网络投票时间：2014 年 11 月 23 日（周日）—2014 年 11 月 24 日（周一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 11 月 24 日（周

一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 11 月 23 日（周日）15:00

至 2014 年 11 月 24 日（周一）15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、主持人：董事长侯占军先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席的情况：

    1、出席的总体情况：

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    股东（代理人）13 人，代表股份 185,338,060 股，占上市公司有表决权总股份的

27.4637%。

    其中：参加现场投票的股东（代理人）3 人，代表股份 184,116,608 股，占上市公

司有表决权总股份的 27.2827％；

    参加网络投票的股东（代理人）10 人，代表股份 1,221,452 股，占上市公司有表决

权总股份的 0.1810％。

    2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过

如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、翟姗

姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

    议案 1、关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协

议》进行调整的议案；

    表决情况：

    同意 180,284,860 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.2735%；反对 3,200

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0017%；弃权 5,050,000 股，占出席会议股

东所持有效表决股份的 2.7248%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 22,169,966 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

81.4379%；反对 3,200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

0.0118%；弃权 5,050,000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

18.5504%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 2、关于聘请国都证券作为公司股改持续督导机构的议案。

    表决情况：

    同意 185,284,860 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.9713%；反对 2,200

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0012%；弃权 51,000 股，占出席会议股东
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所持有效表决股份的 0.0275%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 27,169,966 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

99.8046%；反对 2,200 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

0.0081%；弃权 51,000 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

0.1873%。

    表决结果：大会审议通过该议案。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

    2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召

集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司

章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1、2014 年第八次临时股东大会决议；
    2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
    3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
    4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
    5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告




                                        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二Ｏ一四年十一月二十四日