中 关 村：独立董事关于《公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）》的独立意见

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事
关于《公司未来三年分红回报规划（2015—2017 年）》的独立意见


    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有

关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立

董事，基于独立判断的立场，对《公司未来三年分红回报规划（2015

—2017 年）》进行了认真审核，现就《公司未来三年分红回报规划

（2015—2017 年）》发表独立意见如下：

    公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资

者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营

发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股

利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东

回报规划与机制。

    《公司未来三年分红回报规划（2015—2017 年）》已经公司第五

届董事会 2015 年度第二次临时会议审议通过，表决程序符合有关法

律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来

三年分红回报规划，该规划应提交公司股东大会审议。



                        独立董事：许军利、郭光、廖家河




                                        2015 年 3 月 27 日