中 关 村：2015年第二次临时股东大会决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
            2015 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本公司已于 2015 年 3 月 28 日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 4 月 9 日发布了《北京中
关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公
告》。
    1、本次股东大会没有出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况：

    1、召开时间：

    现场会议时间：2015 年 4 月 13 日（周一）下午 14:30；

    网络投票时间：2015 年 4 月 12 日（周日）—2015 年 4 月 13 日（周一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 4 月 13 日（周

一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月 12 日（周日）15:00

至 2015 年 4 月 13 日（周一）15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅
    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、主持人：董事长侯占军先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席的情况：
     1、出席的总体情况：
     股东（代理人）56 人，代表股份 186,089,018 股，占上市公司有表决权总股份的
27.5750%。
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    其中：参加现场投票的股东（代理人）3 人，代表股份 183,624,280 股，占上市公司

有表决权总股份的 27.2098％；

    参加网络投票的股东（代理人）53 人，代表股份 2,464,738 股，占上市公司有表决

权总股份的 0.3652％。

    2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过

如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、翟姗

姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

    议案 1、关于修改公司章程的议案；

    本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上

通过。

    表决情况：

    同意 185,633,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7553%；反对 455,400

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2447%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0 %。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 27,518,724 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

98.3721%；反对 455,400 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

1.6279%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 2、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    表决情况：

    同意 185,625,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7510%；反对 457,700

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2460%；弃权 5,700 股，占出席会议股东所

持有效表决股份的 0.0031%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
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    同意 27,510,724 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

98.3435%；反对 457,700 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

1.6362% ；弃权 5,700 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

0.0204%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 3、关于修改公司募集资金管理办法的议案；

    表决情况：

    同意 185,616,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7461%；反对 466,700

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2508%；弃权 5,700 股，占出席会议股东所

持有效表决股份的 0.0031%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 27,501,724 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

98.3113%；反对 466,700 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

1.6683%；弃权 5,700 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

0.0204%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案 4、关于出售中科霄云资产管理有限公司股权的议案。

    表决情况：

    同意 180,627,918 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 97.0653%；反对 455,400

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2447%；弃权 5,005,700 股，占出席会议股

东所持有效表决股份的 2.6899%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 22,513,024 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

80.4780%；反对 455,400 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

1.6279%；弃权 5,005,700 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

17.8940%。

    表决结果：大会审议通过该议案。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
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    2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召

集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司

章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1、2015 年第二次临时股东大会决议；
    2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

    3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

    4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

    5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告




                                        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二Ｏ一五年四月十三日