中 关 村：关于召开2014年度股东大会的通知

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                    关于召开 2014 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司定于 2015 年 5 月 13 日（周三）采用现场会议与网络投票相结合的方式

召开 2014 年度股东大会。

    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会届次：2014 年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司第五届董事会

    公司第五届董事会第六次会议审议通过关于召开公司 2014 年度股东大会的议
案。

    3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、本次股东大会的召开时间：

    （1）现场会议时间：2015 年 5 月 13 日（周三）下午 14：00

    （2）网络投票时间：2015 年 5 月 12 日（周二）—2015 年 5 月 13 日（周三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 13

日（周三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 5 月 12 日（周二）

下午 15:00 至 2015 年 5 月 13 日（周三）下午 15:00 期间的任意时间。

    本公司将于 2015 年 5 月 8 日发布《关于召开 2014 年度股东大会的提示性公

告》。

    5、会议召开的方式：

         本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
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表决结果为准。
    6、出席对象：

    (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015

年 5 月 6 日（周三）。

    即 2015 年 5 月 6 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟国际酒店10层6

号会议室

    二、会议审议事项：
    （一）审议事项

    1、2014 年度董事会工作报告；

    2、2014 年度监事会工作报告；

    3、2014 年度财务决算报告；

    4、2015 年度财务预算报告；

    5、2014 年度利润分配预案；

    6、2014 年度财务报告各项计提的方案；

    7、《2014 年年度报告》及摘要；

    8、关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案；

    9、关于变更收购资产中收入预测的议案。

    （二）通报事项

    1、2014 年度独立董事述职报告；

    2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担

保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独

立意见。

    第 1-7 项议案内容及通报事项详见同日公司下列公告：《第五届董事会第六次

会议决议公告》（公告编号：2015-022）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公

告编号：2015-023）、《2014 年年度报告》（公告编号：2015-025）、《2014 年年度
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报告摘要》（公告编号：2015-026）；
    第 8 项议案内容详见《第五届董事会 2015 年度第三次临时会议决议公告》（公

告编号：2015-019）；

    第 9 项议案内容详见同日公司下列公告：《第五届董事会 2015 年度第四次临

时会议决议公告》（公告编号：2015-020）、《第五届监事会 2015 年度第一次临时

会议决议公告》（公告编号：2015-021）。

   公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》。

   《2014 年度股东大会会议资料》详见公司指定信息披露网站：巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    三、本次股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：

    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营

业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书

及出席人身份证登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，

还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

    2、登记时间：2015 年 5 月 11 日、5 月 12 日，每日上午 9:30—11:30、下午

14：00—16:00；

    3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处

（邮政编码：100081）。

    4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：360931；

    2、投票简称：中科投票。

    3、投票时间：2015 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会
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审议的议案总数；
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

     （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除积累投票议案外的所有议案表达

相同意见。

     表1     股东大会议案对应“委托价格”示意表

议案序号                议案名称                                         委托价格

总议案                                全部议案                             100

议案 1        2014 年度董事会工作报告                                      1.00

议案 2        2014 年度监事会工作报告                                      2.00
议案 3        2014 年度财务决算报告                                        3.00
议案 4        2015 年度财务预算报告                                        4.00
议案 5        2014 年度利润分配预案                                        5.00
议案 6        2014 年度财务报告各项计提的方案                              6.00
议案 7        《2014 年年度报告》及摘要                                    7.00
议案 8        关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案                     8.00
议案 9        关于变更收购资产中收入预测的议案                             9.00

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

                  表决意见类型                     委托数量

                       同意                          1股

                       反对                          2股

                       弃权                          3股

     如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
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的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

       （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年5月12日（现场股东大会召开前

一日）下午3：00，结束时间为 2015年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：

00；

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”;

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （三）网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结

果为准。
    五、其他事项：

    1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

    2、联系人：田玥、宋楠

    3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    第五届董事会第六次会议决议。




    特此公告



                                   北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                    董   事    会

                                               二○一五年四月二十一日
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     附件：

                                   授权委托书


     兹授权委托           先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

     委托人签名或盖章：                            证件名称：

     证件号码：                                    委托人持股数：

     委托人股东账号：

     受托人签名：                                  证件名称：

     证件号码：                                    受托日期：

     委托人表决指示：

     如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□             否□

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：



序                                                                表决意见
                          议案内容
号                                                        同意     反对      弃权
 1    2014 年度董事会工作报告

 2    2014 年度监事会工作报告

 3    2014 年度财务决算报告

 4    2015 年度财务预算报告

 5    2014 年度利润分配预案

 6    2014 年度财务报告各项计提的方案

 7    《2014 年年度报告》及摘要

 8    关于变更与华夏药业合作项目付款条件的议案

 9    关于变更收购资产中收入预测的议案

                                                日 期：




注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。