您的位置:首页 > 新闻 > 中关村财经 > 正文

中 关 村:关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

日期:2015-07-28  来源:凤凰网
[字体: ]

 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
          关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司定于 2015 年 8 月 13 日(周四)采用现场会议与网络投票相
结合的方式召开 2015 年第五次临时股东大会。

     一、召开会议的基本情况:
     1、股东大会届次:2015 年第五次临时股东大会
     2、股东大会召集人:公司第五届董事会
     公司第五届董事会 2015 年度第十次临时会议审议通过关于召开公
司 2015 年第五次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、本次股东大会的召开时间:
     (1)现场会议时间:2015 年 8 月 13 日(周四)下午 14:50;
     (2)网络投票时间:2015 年 8 月 12 日(周三)—2015 年 8 月 13
日(周四)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015
年 8 月 13 日(周四)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月 12
日(周三)15:00 至 2015 年 8 月 13 日(周四)15:00 期间的任意时间。
     本公司将于 2015 年 8 月 8 日发布《关于召开 2015 年第五次临时
股东大会的提示性公告》。
     5、会议召开的方式:
      本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知                    共   5   页


应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
     6、出席对象:
     (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2015 年 8 月 6 日(周四)。
     即 2015 年 8 月 6 日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大

厦 14 层会议室
     二、会议审议事项:
     关于兑现 2014 年度董事长绩效工资的议案。
     以上议案内容详见同日公司下列公告:
     《第五届董事会 2015 年度第十次临时会议决议公告》(公告编号:
2015-056)。
   公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;
   指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     三、本次股东大会会议登记方法:
     1、登记方式:
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理
人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间:2015 年 8 月 10 日、 月 11 日,每日上午 9:30—11:30、
下午 14:00—16:00;
     3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董
事会秘书处(邮政编码:100081)。
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知                     共   5   页


         4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委
托书》。
         5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
         四、参加网络投票的具体操作流程
         在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
         (一)通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票代码:360931;
         2、投票简称:中科投票。
     3、投票时间:2015 年 8 月 13 日(周四)的交易时间,即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
         4、在投票当日,“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临
时股东大会审议的议案总数;
         5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
         (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
         (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议
案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的申报价格
分别申报。
         表1   股东大会议案对应“委托价格”示意表
议案序号                           议案名称                   委托价格

议案 1              关于兑现 2014 年度董事长绩效工资的议案            1.00

         (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权;
         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
                  表决意见类型                    委托数量

                      同意                           1股

                      反对                           2股

                      弃权                           3股

         (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
         (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知                       共   5   页


     (二)通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 12 日(周三)
(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 8 月 13
日(周四)(现场股东大会结束当日)下午 3:00;
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
     (三)网络投票其他注意事项
     网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
     五、其他事项:
     1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。
     2、联系人:田玥、宋楠
     3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
     六、备查文件
     第五届董事会 2015 年度第十次临时会议决议




     特此公告


                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                               董   事 会
                                           二○一五年七月二十七日
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知                           共    5   页



     附件:

                                授权委托书


     兹授权委托         先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发

展(控股)股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使对本会议案的

表决权。

     委托人签名或盖章:                         证件名称:

     证件号码:                                 委托人持股数:

     委托人股东账号:

     受托人签名:                               证件名称:

     证件号码:                                 受托日期:

     委托人表决指示:
     如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□         否□

     委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):



序                                                            表决意见
                          议案内容
号                                                     同意    反对      弃权
 1    关于兑现2014年度董事长绩效工资的议案

                                             日 期:



注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

发布人:  验证码:  
200汉字以内

中关村社区 版权所有 / 京ICP证05038935号

关于我们 | 广告招商 | 联系方法