北京中关村科技发展（控股）股份
有限公司第六届董事会
2016年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2016年度第一次临时会议通知于2016年2月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2016年3月1日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案；
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案获得通过。
1、本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）占多多药业有限公司（简称：多多药业、标的公司）78.82%的股 权，四环医药拟向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（简称：农垦佳多）转让其持有的多多药业27.82%股权（简称：标的股权），转让完成后，四环医药持有 多多药业51%股权，仍为控股股东。
根据具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2015）第0148号《北京中关村科技发展（控股）股份有 限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟收购多多药业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》，以2015年6月30日为评估基准 日，多多药业股东全部权益的评估值为39，238.8万元，本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易价格为10，916.23万元。
相关《股权转让协议》于2016年3月1日签署。
交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控股孙公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。
2、本次转让股权的交易金额超过公司上一年度经审计净资产的10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该事项需提交股东大会审议。
3、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
详见同日公司公告《关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易公告》，公告编号：2016-022。
二、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案获得通过。
公司决定召开2016年第二次临时股东大会：
1、召集人：公司第六届董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年3月17日（周四）下午14:50；
（2）网络投票时间：2016年3月16日（周三）—2016年3月17日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月17日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月16日（周三）15:00至2016年3月17日（周四）15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日：2016年3月10日（周四）。
5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室
6、会议审议事项：
（1）关于调整独立董事津贴的议案；
（2）关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案。
详见同日公司公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-023。
备查文件：
公司第六届董事会2016年度第一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-021
北京中关村科技发展（控股）股份
有限公司第六届监事会
2016年度第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会2016年度第一次临时会议通知于2016年2月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2016年3月1日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案；
3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案获得通过。
1、本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）占多多药业有限公司（简称：多多药业、标的公司）78.82%的股 权，四环医药拟向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（简称：农垦佳多）转让其持有的多多药业27.82%股权（简称：标的股权），转让完成后，四环医药持有 多多药业51%股权，仍为控股股东。
根据具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2015）第0148号《北京中关村科技发展（控股）股份有 限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟收购多多药业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》，以2015年6月30日为评估基准 日，多多药业股东全部权益的评估值为39，238.8万元，本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易价格为10，916.23万元。
相关《股权转让协议》于2016年3月1日签署。
交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控 股孙公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关 联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。
2、本次转让股权的交易金额超过公司上一年度经审计净资产的10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该事项需提交股东大会审议。
3、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
详见同日公司公告《关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易公告》，公告编号：2016-022。
备查文件：
公司第六届监事会2016年度第一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监事会
二〇一六年三月一日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-022
北京中关村科技发展（控股）股份
有限公司关于四环医药转让多多药业
27.82%股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）占多多药业有限公司（简称：多多药业、标的公司）78.82%的股 权，四环医药拟向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（简称：农垦佳多）转让其持有的多多药业27.82%股权（简称：标的股权），转让完成后，四环医药持有 多多药业51%股权，仍为控股股东。
根据具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2015）第0148号《北京中关村科技发展（控股）股份有 限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟收购多多药业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》，以2015年6月30日为评估基准 日，多多药业股东全部权益的评估值为39，238.8万元，本次交易参照标的资产的评估情况确定的交易价格为10，916.23万元。
相关《股权转让协议》于2016年3月1日签署。
交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为本公司之控 股孙公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关 联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。
2、本次交易事项已经第六届董事会2016年度第一次临时会议暨第六届监事会2016年度第一次临时会议审议通过。鉴于本次交易金额超过公司上一年度经审计净资产的10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该事项需提交股东大会审议。
3、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：
■
2、主要股东情况表
■
3、农垦佳多成立于2015年10月12日，由韩清羽、车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良等45名自然人共同投资设立。
多多药业董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员在农垦佳多的出资情况如下：
（1）多多药业董事、监事：副董事长车德辉在农垦佳多出资1，409.52万元，占其出资总额12.91％；董事陈玉忠在农垦佳多出资 505.98万元，占其出资总额的4.64％；董事毕景梅在农垦佳多出资70.60万元，占其出资总额的0.65％；监事张艳辉在农垦佳多出资 138.68万元，占其出资总额的1.27％。
（2）多多药业高级管理人员：副总经理王勤华在农垦佳多出资81.53万元，占其出资总额的0.75％；副总经理许桂艳在农垦佳多出资 379.91万元，占其出资总额的3.48％；副总经理蹇小兵在农垦佳多出资190.79万元，占其出资总额的1.75％；总工程师禇弘斌在农垦佳多出资 100.86万元，占其出资总额的0.92％。
（3）多多药业关键岗位人员：营销公司总经理颜学雷在农垦佳多出资630.38万元，占其出资总额的5.77％；营销公司副总经理刘卫东在农垦 佳多出资695.09万元，占其出资总额的6.37％；营销公司大区经理孙海涛在农垦佳多出资378.22万元，占其出资总额的3.46％；营销公司大区 经理尼其良在农垦佳多出资252.15万元，占其出资总额的2.31％。
上述多多药业的董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员，除前述在多多药业的任职外，均未在本公司及四环医药任职。
农垦佳多出具书面声明：其主要合伙人在北京中关村科技发展（控股）股份有限公司控股孙公司多多药业有限公司任董事、监事、高级管理人员和关键岗 位人员，除此以外，农垦佳多在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与本公司及本公司实际控制人、前十名股东无关联关系；农垦佳多与四环医药及其股东无 关联关系，且不存在造成本公司利益倾斜的其他关系。但鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形 式的审慎原则，车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关联自然人，其直接控 制的农垦佳多应为本公司的关联法人。
4、农垦佳多实际控制人为韩清羽，执行事务合伙人为车德辉、卢东萍，简历如下：
（1）韩清羽先生简历
韩清羽，年龄27周岁；本科学历，财务管理专业，身份证号：230805198902061019。
2008年9月-2012年就读于黑龙江科技大学，现任职于北大荒(9.650, 0.46, 5.01%)投资控股有限公司业务员。
在黑龙江农垦佳多企业管理服务中心出资2，357.18万元（有限合伙）占出资总额的21.59％。
（2）车德辉先生简历
车德辉，年龄45周岁；本科学历，高级统计师职称；政治面貌：中共党员。
曾任：佳木斯肉类联合加工厂驻哈办主任；黑龙江多多集团有限公司销售部经理。
现任：黑龙江多多集团有限公司董事；多多药业有限公司副董事长；黑龙江多多健康医药有限公司董事长；黑龙江农垦佳多企业管理服务中心合伙事务执行人（企业负责人）。
在黑龙江农垦佳多企业管理服务中心出资1，409.52万元（有限合伙）占出资总额的12.91％。
（3）卢东萍女士简历
卢东萍，年龄52周岁；大学专科学历，高级会计师职称；政治面貌：中共党员。
曾任：佳木斯肉类联合加工厂财务科资金结算、成本、销售、基建会计；黑龙江多多罐头食品有限公司财务部主任;多多药业公司财务部主任，财务副总经理。
现任：黑龙江多多集团有限公司副总经理、工会主席；黑龙江农垦佳多企业管理服务中心合伙事务执行人（企业财务负责人）。
在黑龙江农垦佳多企业管理服务中心出资130.28万元（有限合伙）占出资总额的1.19％。
5、农垦佳多对于购买标的股权的审批程序
2016年2月19日，农垦佳多合伙人会议同意收购四环医药所持多多药业有限公司27.82%的股权，收购价格按照具备相应资质的资产评估机构 对标的公司出具的资产评估报告中所确定的评估价值，由四环医药与农垦佳多根据评估价值协商确定。同意执行事务合伙人车德辉、卢东萍及其委派代表代表农垦佳 多办理与本次股权收购有关的事宜。
6、收购股权履约能力问题
根据农垦加多提供的书面承诺函和银行出具的资信证明，截止2016年2月25日，其持有货币资金7，642.3146万元，超过本次交易总价款 10，916.23万元的70%，具备首期股权转让价款的支付能力，且农垦加多全体合伙人签署了承诺函，保证将按照《股权转让协议》的约定按时足额支付股 权转让价款，并承担连带责任；农垦佳多对外无任何债务、担保和诉讼纠纷；农垦佳多全体合伙人均未持有中关村（股票代码：000931）股票。农垦佳多保证 上述股权收购资金不直接或间接来源于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司及其下属的控股或参股公司。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）标的资产名称、类别、权属
本次交易的标的资产为多多药业27.82%股权。
多多药业的股权产权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。不存在抵押、质押或者其他第三人权利。
（2）标的资产的账面价值和评估价值
本次评估基准日为2015年6月30日，具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司对本次交易标的资产在评估基准日的全部股东权益 进行了评估，并出具了京都中新评报字（2015）第0148号《资产评估报告》。根据《资产评估报告》中的内容，截至2015年6月30日，多多药业股东 全部权益评估值39，238.80万元，对应本次出售部分股权的评估值为10，916.23万元。
2、标的公司概况
（1）多多药业基本情况
■
（2）多多药业股权结构：
■
（3）标的公司股东放弃优先受让权情况
2016年2月19日，多多药业做出股东会决议，同意现有股东四环医药将其所持多多药业合计27.82%的股权转让给黑龙江农垦佳多企业管理服 务中心。转让价格由四环医药根据具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估价值与农垦佳多协商确定。多多药业其他股东放弃四环医药本次 所转让多多药业股权的优先购买权。
（4）标的公司相关财务数据
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第110ZC0652号《审计报告》，多多药业最近一年的合并报表主要财务数据如下：
单位：元
■
3、本次转让股权交易不涉及债权债务转移的情况。
4、本次转让不会导致公司合并报表范围变化。
四、交易的定价政策及定价依据
标的股权转让价格参照《资产评估报告书》确定的多多药业的整体评估值作为确定依据。
五、交易协议的主要内容
1、成交金额：10，916.23万元。
支付方式：分期支付。股权转让协议生效后的20个工作日内，农垦佳多向四环医药支付多多药业股权转让价款的70%（以下简称：首期股权转让价 款）；剩余30%的转让价款分三期付清，即2016年6月30日之前5日内支付股权转让价款的10%，2017年6月30日之前5日内支付股权转让价款的 10%，2018年6月30日之前5日内支付股权转让价款的剩余10%。
协议的生效条件：本协议于以下所有条件最终成就之日生效：
（1）经双方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签署并加盖公章。
（2）多多药业股东会审议同意本次交易。
（3）四环医药董事会、股东会审议批准本次交易。
（4）北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会、股东大会审议批准本次交易。
2、资金来源：农垦佳多自有资金。
3、交易标的的交付：四环医药应于收到农垦佳多支付的首期股权转让价款后20个工作日内办理完毕将标的股权移交至农垦佳多的相关手续，包括协助农垦佳多办理相应的工商变更登记手续。
4、过渡期安排：无。
六、涉及标的股权转让的其他安排：无。
七、转让标的股权的目的和对公司的影响
黑龙江农垦佳多企业管理服务中心的股东多为多多药业的董事、监事、高级管理人员及关键岗位员工。本次股权转让，是为了进一步完善法人治理结构， 促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动多多药业董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个 人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。
由于此次转让定价与2015年12月四环医药受让多多药业股权的价格一致，标的股权的转让不会对四环医药公司利润产生影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
八、2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：0元（本次交易尚未实施）。
九、独立董事事前认可意见及独立意见：
独立董事事前认可意见：
交易对方农垦佳多的主要合伙人为多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。本次交易应为 关联交易。
本次交易定价与2015年12月四环医药受让多多药业股权的价格一致，均以评估为依据，价格公允合理，有利于调动多多药业董监事、高管及关键岗位员工的工作积极性，提升企业竞争力，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
我们同意将上述交易事项提交第六届董事会2016年度第一次临时会议审议。
独立董事意见：
1、定价合理。上市公司本次转让的标的股权已进行评估，评估机构具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结果公允的反映了标的股权的价值。本次股权转让交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、审批程序合规。董事会审议上述事项时，转让标的股权的内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、有利于上市公司整合、优化多多药业公司的人力资源，激发管理层及企业核心员工的工作积极性，对公司未来的经营将产生积极影响。
综上所述，我们同意四环医药转让多多药业27.82%股权的关联交易事项。
十、备查文件
1、第六届董事会2016年度第一次临时会议决议；
2、独立董事关于四环医药向农垦佳多转让多多药业27.82%股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见；
3、第六届监事会2016年度第一次临时会议决议；
4、《股权转让协议》（已签署）；
5、多多药业营业执照复印件及股东会决议，四环医药股东会决议；
6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第110ZC0652号《多多药业2015年度审计报告》；
7、京都中新评报字（2015）第0148号《多多药业资产评估报告书》；
8、农垦佳多营业执照复印件，2016年2月财务报表及银行资信证明等；
9、农垦佳多出具的书面声明函；
10、农垦佳多主要合伙人在多多药业的任职情况说明；
11、农垦佳多全体合伙人签署的保证按约定足额支付股权转让价款的《承诺函》；
12、农垦佳多合伙人会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一六年三月一日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-023
北京中关村科技发展（控股）股份
有限公司关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2016年3月17日（周四）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第六届董事会
公司第六届董事会2016年度第一次临时会议审议通过关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2016年3月17日（周四）下午14:50；
（2）网络投票时间：2016年3月16日（周三）—2016年3月17日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月17日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月16日（周三）15:00至2016年3月17日（周四）15:00期间的任意时间。
本公司将于2016年3月12日发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年3月10日（周四）。
即2016年3月10日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室
二、会议审议事项：
（1）关于调整独立董事津贴的议案；
议案内容详见2016年2月3日公司下列公告：
《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-015）；《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-016）。
（2）关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案。
议案内容详见同日公司下列公告：
《第六届董事会2016年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2016-020）；《第六届监事会2016年度第一次临时会议决议公告》 （公告编号：2016-021）；《关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易公告》（公告编号：2016-022）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2016年3月14日、3月15日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
见附件1。
五、其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件：
第六届董事会2016年度第一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二○一六年三月一日
附件1、
参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360931；
2、投票简称：中科投票。
3、投票时间：2016年3月17日（周四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”示意表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月16日（周三）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月17日（周四）（现场股东大会结束当日）下午3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章：证件名称：
证件号码：委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码：受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
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日 期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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