中关村关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。公司定于 2016年 9月 6日(周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会。

为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会第三次会议审议通过关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

(1)现场会议时间：2016年 9月 6日(周二)下午 14:50；

(2)网络投票时间：2016年 9月 5日(周一)—2016年 9月 6(周二)。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 6

日(周二)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 5日(周一)

15:00至 2016年 9月 6日(周二)15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016

年 8月 30日(周二)。

即 2016年 8月 30日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室

二、会议审议事项：

(1)关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8亿元授信提供担保的议案；

(2)关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5亿元综合授信额度提供担保的议案；

(3)关于为中科泰和向渤海银行申请 500万元贷款提供担保的议案；

(4)关于为科贸电子城向渤海银行申请 500万元贷款提供担保的议案。

议案内容详见 2016 年 8月 20日公司下列公告：《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2016-063)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编 号：2016-064)、《对外担保公告之一》(公告编号：2016-065)、《对外担保公告之二》(公告编号：2016-066)、《对外担保公告之 三》(公告编号：2016-067)、《对外担保公告之四》(公告编号：2016-068)。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2016年 9月 1日、9月 2日，每日上午 9:30—11:30、下午 14：

00—16:00；

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 8层董事会秘书处(邮政编码：100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项：

1、联系电话：(010)57768012；传真：(010)57768100。

2、联系人：田玥、宋楠

3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第六届董事会第三次会议决议特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月三十一日