您的位置:首页 > 新闻 > 中关村财经 > 正文

中 关 村:关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

日期:2016-09-01  来源:凤凰网
[字体: ]

 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
     关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    本公司已于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2016 年第五次临时股东大

会的通知》。公司定于 2016 年 9 月 6 日(周二)采用现场会议与网络投票相结合

的方式召开 2016 年第五次临时股东大会。

    为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会

的表决机制,现发布关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况:

    1、股东大会届次:2016 年第五次临时股东大会

    2、股东大会召集人:公司第六届董事会

    公司第六届董事会第三次会议审议通过关于召开公司 2016 年第五次临时股

东大会的议案。

    3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、本次股东大会的召开时间:

    (1)现场会议时间:2016 年 9 月 6 日(周二)下午 14:50;

    (2)网络投票时间:2016 年 9 月 5 日(周一)—2016 年 9 月 6(周二)。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 9 月 6

日(周二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 5 日(周一)

15:00 至 2016 年 9 月 6 日(周二)15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开的方式:

     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
                                    第   1 页
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告                     共   6   页


在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票

表决结果为准。

     6、出席对象:

     (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016

年 8 月 30 日(周二)。

     即 2016 年 8 月 30 日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的律师。

     7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议



     二、会议审议事项:

     (1)关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授信提供担保的议案;

     (2)关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5 亿元综合授信额度提

供担保的议案;

     (3)关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议案;

     (4)关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议案。

     议案内容详见 2016 年 8 月 20 日公司下列公告:《第六届董事会第三次会议

决议公告》(公告编号:2016-063)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告

编号:2016-064)、《对外担保公告之一》(公告编号:2016-065)、《对外担保公告

之二》(公告编号:2016-066)、《对外担保公告之三》(公告编号:2016-067)、《对

外担保公告之四》(公告编号:2016-068)。

     公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

     公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     三、本次股东大会会议登记方法:

     1、登记方式:

     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营
                                   第   2 页
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告                       共   6   页


业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书

及出席人身份证登记。

    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,

还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

    2、登记时间:2016 年 9 月 1 日、9 月 2 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:

00—16:00;

    3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处

(邮政编码:100081)。

    4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    见附件 1。

    五、其他事项:

    1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

    2、联系人:田玥、宋楠

    3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件:

    第六届董事会第三次会议决议



    特此公告




                                    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二○一六年八月三十一日




                                  第   3 页
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告                共   6   页


附件 1、参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修
订),公司 2016 年第五次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:
    一.网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科
投票”。
    2.优先股的投票代码与投票简称:无
    3.议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
       议案序号              议案名称                          议案编码
       总议案     除累积投票议案外的所有议案                       100
                  关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授
       议案 1                                                      1.00
                  信提供担保的议案
                  关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申
       议案 2                                                      2.00
                  请 1.5 亿元综合授信额度提供担保的议案
                  关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷
       议案 3                                                      3.00
                  款提供担保的议案
                  关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元
       议案 4                                                      4.00
                  贷款提供担保的议案

    股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议
案),对应的议案编码为 100。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,
例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并应对议案互斥
情形予以特别提示。
    对于分类表决的议案,应按照股东类别分别进行议案设置。
    (2)填报表决意见。
    对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
                                  第    4 页
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告                   共   6   页


表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2016 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 5 日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为 2016 年 9 月 6 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  第   5 页
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告                         共   6   页


附件 2:

                                   授权委托书


      兹授权委托          先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发

展(控股)股份有限公司2016年第五次临时股东大会,并代为行使对本会议案的

表决权。

      委托人签名或盖章:                              证件名称:

      证件号码:                                      委托人持股数:

      委托人股东账号:

      受托人签名:                                    证件名称:

      证件号码:                                      受托日期:

      委托人表决指示:
      如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□            否□

      委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):



                                                                    表决意见
序号                        议案内容
                                                             同意    反对      弃权
         关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授信提供担保
  1
         的议案
         关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5 亿元
  2
         综合授信额度提供担保的议案
         关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保
  3
         的议案
         关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元贷款提供担
  4
         保的议案

                                                   日 期:



      注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

公章。

发布人:  验证码:  
200汉字以内

中关村社区 版权所有 / 京ICP证05038935号

关于我们 | 广告招商 | 联系方法