北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2016 年第五次临时股东大
会的通知》。公司定于 2016 年 9 月 6 日(周二)采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2016 年第五次临时股东大会。
为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会
的表决机制,现发布关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2016 年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司第六届董事会
公司第六届董事会第三次会议审议通过关于召开公司 2016 年第五次临时股
东大会的议案。
3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间:
(1)现场会议时间:2016 年 9 月 6 日(周二)下午 14:50;
(2)网络投票时间:2016 年 9 月 5 日(周一)—2016 年 9 月 6(周二)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 9 月 6
日(周二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 5 日(周一)
15:00 至 2016 年 9 月 6 日(周二)15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
6、出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016
年 8 月 30 日(周二)。
即 2016 年 8 月 30 日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议
室
二、会议审议事项:
(1)关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授信提供担保的议案;
(2)关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5 亿元综合授信额度提
供担保的议案;
(3)关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议案;
(4)关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议案。
议案内容详见 2016 年 8 月 20 日公司下列公告:《第六届董事会第三次会议
决议公告》(公告编号:2016-063)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告
编号:2016-064)、《对外担保公告之一》(公告编号:2016-065)、《对外担保公告
之二》(公告编号:2016-066)、《对外担保公告之三》(公告编号:2016-067)、《对
外担保公告之四》(公告编号:2016-068)。
公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;
公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会会议登记方法:
1、登记方式:
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营
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业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书
及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,
还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间:2016 年 9 月 1 日、9 月 2 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:
00—16:00;
3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处
(邮政编码:100081)。
4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项:
1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。
2、联系人:田玥、宋楠
3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件:
第六届董事会第三次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月三十一日
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附件 1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修
订),公司 2016 年第五次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科
投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称:无
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授
议案 1 1.00
信提供担保的议案
关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申
议案 2 2.00
请 1.5 亿元综合授信额度提供担保的议案
关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷
议案 3 3.00
款提供担保的议案
关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元
议案 4 4.00
贷款提供担保的议案
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议
案),对应的议案编码为 100。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,
例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并应对议案互斥
情形予以特别提示。
对于分类表决的议案,应按照股东类别分别进行议案设置。
(2)填报表决意见。
对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
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表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016 年 9 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 5 日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为 2016 年 9 月 6 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发
展(控股)股份有限公司2016年第五次临时股东大会,并代为行使对本会议案的
表决权。
委托人签名或盖章: 证件名称:
证件号码: 委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名: 证件名称:
证件号码: 受托日期:
委托人表决指示:
如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授信提供担保
1
的议案
关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5 亿元
2
综合授信额度提供担保的议案
关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保
3
的议案
关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元贷款提供担
4
保的议案
日 期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。