中 关 村：关于调整公司管理机构设置的公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
              关于调整公司管理机构设置的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     为加快公司 2016 年大健康产业发展战略的布局与实施，促进主业
业绩突破，公司根据发展战略与规划，调整公司管理机构设置（调整后
的管理机构设置图附后）。相关说明如下：
     一、 相关高级管理人员调整：
     经公司总裁提名，拟增设副总裁三名，其中：
     （一）一名副总裁负责业务发展部等，其职责为：
     1、负责医药业务发展工作。带领团队开发引进新项目及品种，拓
宽公司产品线，开拓海外市场，扩大产品市场份额。
     2、全面负责医药板块所属子公司的管理工作。
     3、负责精准医疗平台的搭建与筹划及管理工作。
     （二）一名副总裁负责品牌管理部等，其职责为：
     1、负责品牌管理工作，品牌战略规划及品牌体系的建设、策划、
设计、推广；建立和发展公司的品牌文化，产品文化。
     2、全面负责健康品平台的运营及管理工作。
     （三）一名副总裁负责运营管理中心和人力资源管理中心等，其职
责为：
     1、负责集团运营管理工作。对集团各分、子公司经营及管理目标
的确定、执行情况监督、执行结果考核；对公司股权类资产管理。
     2、负责集团人力资源管理工作。
     3、负责健康养老暨医疗服务平台的搭建与筹划及管理工作。
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       二、 调整后各部门职责
       （一）原内控管理部与监察审计部合并，成立内控监察审计部，部
门职责为：
       1、计划和组织公司内部控制体系设计、测试及整改。
       2、对公司及所属各分、子公司经营成果，财务状况进行审计。
       3、制定内控自我评价计划、范围及方案，组织协调公司实施内控
自我评价、风险评估等工作。
       4、对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进
行专案审计。
       5、对离任高级管理人员进行离任审计。
       （二）撤销总裁办，成立行政管理中心-行政管理部，部门职责为：
       1、办理和妥善管理公司各项证照、资质证件等，定期进行年检工
作。
       2、负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度，办
公设备的日常保养与故障维修。
       3、负责公司办公设备和其他行政财产物资的登记、造册、定期盘
点等工作。
       4、印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理，企业各
种档案、书刊的建档、保管、借阅，做好文书资料及内部信息的保密工
作。
       5、企业重大活动的协调与组织。
       （三）对原资金管理部增加资产管理职能，成立资金与资产管理部，
对公司资金与资产进行统一管理，部门职责为：
       1、根据集团公司的战略规划，实施资金资产配置、管理组织、实
施资金集中管理、统一调度、对各子公司和分支机构实施严格的资金管
理和监控。
       2、执行资金筹集方案，具体实施与银行、信托等金融机构的融资
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计划、办理集团及下属公司贷款审查。
       3、定期编制资金收支计划，对各公司的收支计划进行审核并对其
实施过程进行监督和管理，协调解决所属公司在实施资金计划过程中出
现的问题。
       4、定期对下属公司企业的库存现金、银行存款、进行安全性检查，
确保公司财务安全。
       5、制定并实施北京区域可售房产的营销方案，加速去化，回笼资
金。
       （四）原营运管理中心更名为运营管理中心，下设运营管理部和工
程管理部。
       1、原营运管理中心下属项目管理部更名为工程管理部，部门职责
不变；
       2、原营运管理中心下属营运管理部更名为运营管理部，除原职能
外，增设运营督导职能。部门职责为：
       ①负责对下属公司经营管理，包括经营及管理目标的确定、执行情
况监控、执行结果考核等。
       ②负责搭建和维护集团对下属公司经营管理体系，并推进实施。
       ③负责集团公司股权类资产的日常管理，根据集团公司发展战略及
时对公司所持有的股权进行梳理,并提出符合战略发展需要的处理建
议。
       ④负责对集团各分、子公司的日常经营及管理行为进行监督和辅
导。
       ⑤对生产及销售业务的制度流程执行和政策落实情况进行过程监
管，以保证公司的各项制度及政策标准能够正确实施。
       ⑥及时发现并评估可能对公司运营过程或结果产生风险的潜在因
素，提出改进意见或建议。
       （五）投资管理部从原营运管理中心剥离，由负责投资业务副总裁
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直管。部门职责不变。
     （六）成立品牌管理部，部门职责为：
     1、根据公司发展战略及规划，进行公司及全产品的品牌战略规划
及品牌体系建设、策划、设计、推广及管理工作；
     2、制定品牌战略、策略，地区覆盖及推广计划，并监督实施、审
核传播效果；
     3、负责公司与产品公众形象维护：社会贡献、社会责任、公众形
象类项目策划管理，管理企业 CSR 体系；
     4、监督公司及产品的品牌形象和对外宣传工作，确保品牌形象的
统一传播；
     5、根据品牌年度计划制定及实施广告、公关计划；
     6、负责建立和发展公司的品牌文化，产品文化；
     （七）成立业务发展部，部门职责为：
     1、根据公司发展规划积极拓展市场，开发引进新项目及品种，拓
宽公司产品线，扩大产品市场份额。
     2、负责市场信息的收集与分析。
     3、整合现有产品及资源，开辟新的渠道和市场，挖掘新的合作伙
伴，并与之达成有效的协议；
     4、负责国际业务拓展，客户的日常管理及关系维系，制定与之相
配套的销售策略、销售计划，并推进实施。
     5、做好国际业务的风险防范与控制，确保产品及资金安全。
     （八）撤销房地产管理中心及其下属的项目发展部、创意策划部。


     特此公告
                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二 O 一六年九月五日
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