中 关 村：第六届董事会2016年度第八次临时会议决议公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　 第六届董事会 2016 年度第八次临时会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 　 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2016 年度第八次临时会议通知于 2016 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2016 年 9 月 12 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　 一、关于前期会计差错更正的议案；

　　 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

　　 本议案获得通过。

　　 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司 对 2015 年年度报告、 2016 年第一季度报告、 2016 年半年度报告中相关财务数据做出会计差错更正。

　　 此外 ， 我公司 2015 年会计报表附注中其他应收款明细分类项中单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款与按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款明细项目发生了重复记入，现已按照正确的予以调整，此项对财务报表数值不产生影响。

　 　 董事会意见：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的财务状况和经营成果，本次更正对公司 2015 年度、 2016 年第一季度、 2016 年半年度合并报表的利润和股东权益产生正向影响，没有损害公司和全体股东的利益，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披

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　　第六届董事会 2016 年度第八次临时会议决议公告 共 2 页

　　 具体内容详见同日《关于会计报表及部分附注内容的更正公告》；公告 2016-090 号。

　　 特此公告

　　 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二 O 一六年九月十 三 日