证券代码：000931证券简称：中关村(7.39,0.15,2.07%) 公告编号：2012－016
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2012年4月9日以书面形式发出，2012年4月19日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事6名，现场实到董事6名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议修订《公司章程》的预案；
6票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
根据中国证监会证监公司字［2006］38号《上市公司章程指引》（2006年修订）的规定，结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：
条款
原内容
现修订为
备注
第二条
……北京实创高科技发展总公司、
……北京实创高科技发展总公司（现更名为：北京实创实业科技发展总公司）、
股东更名
第十八条
……北京实创高科技发展总公司，以货币500万元认购500万股，
……北京实创实业科技发展总公司，以货币500万元认购500万股，
股东更名
第八十六条
股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。
根据《章程指引》，说明董监事提名方式。
第一百二十八条
（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、财务总监、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
财务总监的聘任或解聘由董事长提名改为由总裁提名。
第一百三十五条
如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。
（十一）董事长在授权范围内可以授权总裁进行不超过上述标准的资产处置；
如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。
（十一）董事长在授权范围内可以授权总裁进行不超过上述标准的资产购买与处置；
董事长职权删去有关提名聘任或解聘财务总监的规定。
资产处置修改为资产购买与处置。
第一百五十七条
（九）促使董事会依法行使职权，在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、深证证券交易所有关规定和本公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应当将有关监事和其个人记载于会议纪录上，并立即向深圳证券交易所报告；
（九）促使董事会依法行使职权，在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、深证证券交易所有关规定和本公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应当将有关监事和其个人意见记载于会议纪录上，并立即向深圳证券交易所报告；
修正有关文字表述。在“应当将有关监事和其个人”之后增加“意见”二字。
第一百六十五条
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、人力资源总监；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监；
总裁职权中增加对聘任或解聘财务总监的提名权。
第一百八十条
公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人。
公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。
监事会的组成人数由五人改为三人。
二、审议《2011年度董事会工作报告》；
6票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、审议《2011年度总裁工作报告》；
6票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
四、审议《2011年度财务决算报告》；
6票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
五、审议《2012年度财务预算报告》；
6票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
六、审议《2011年度利润分配预案》；
6票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润41，637，638．63元 。根据《公司章程》第193条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损，2011年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。
公司2011年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
七、审议《2011年度财务报告各项计提的方案》；
6票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
八、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
6票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构，审计费用共计130万元，聘期1年。
九、审议关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；
6票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
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